Wyprali 250 mln "brudnych" pieniędzy - rozpracowało ich CBŚP

2016-03-03, 10:36  Tatiana Adonis

Zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT na wielką skalę poprzez fikcyjny obrót olejem rzepakowym rozpracowali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Policjanci zatrzymali kolejne pięć osób zamieszanych w ten proceder. Członkowie tej grupy zajmowali się również praniem brudnych pieniędzy. Skarb Państwa stracił na działaniu grupy co najmniej 120 mln złotych.

Zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT na podstawie fikcyjnego wywozu oleju rzepakowego poza granice Polski. W rzeczywistości olej ten sprzedawany był na rynek krajowy, a do prowadzenia tej nielegalnej działalności wykorzystano legalnie działające firmy. Pieniądze z tego procederu za pośrednictwem szeregu rachunków bankowych przestępcy legalizowali poprzez proceder ich "prania".

Tym sposobem „wyczyścili” około 250 mln złotych. Skarb Państwa stracił na ich działalności co najmniej 120 mln złotych z tytułu wyłudzonego, a także nieodprowadzonego podatku VAT.

Łącznie w sprawie funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 55 osób mieszkańców Bydgoszczy i innych miejscowości: np. Warszawy, Białegostoku, Gliwic, Sosnowca, Rybnika czy Siedlec. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, posługiwania się podrobionymi dokumentami oraz z ustawy Kodeks Karny Skarbowy.

Na poczet przyszłych kar policjanci u podejrzanych zabezpieczyli domy, mieszkania, działki budowlane i rolne oraz pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych o łącznej wartości 52 mln złotych. Od początku prowadzenia sprawy, czyli 2013 roku do aresztu trafiło 7 podejrzanych. Wobec pozostałych osób prokurator zastosował 27 dozorów policyjnych i 51 poręczeń majątkowych.

W sprawie przewidywane są dalsze zatrzymania.

Mówi: Kamila Ogonowska z zespołu prasowego kujawsko-pomorskich policjantów

Region

Jedna będzie się obracać, druga ma obserwować bez ruchu. Nowe kamery w Śródmieściu

Jedna będzie się obracać, druga ma obserwować bez ruchu. Nowe kamery w Śródmieściu

2024-06-27, 10:40
W wypadku w Zielonczynie zginął kierowca cysterny. Droga była zablokowana przez 19 godzin

W wypadku w Zielonczynie zginął kierowca cysterny. Droga była zablokowana przez 19 godzin

2024-06-27, 08:00
Do podziału jest pięć milionów złotych na cele społeczne i inwestycyjne. Wkrótce nabór

Do podziału jest pięć milionów złotych na cele społeczne i inwestycyjne. Wkrótce nabór

2024-06-27, 07:51
Ważą się losy spółki Terminal Intermodalny Bydgoszcz-Emilianowo. Bydgoscy posłowie apelują

Ważą się losy spółki Terminal Intermodalny Bydgoszcz-Emilianowo. Bydgoscy posłowie apelują

2024-06-27, 06:45
Tusk: Mam nadzieję, że Błaszczak zrzeknie się immunitetu. Sprawa rakiety pod Bydgoszczą

Tusk: Mam nadzieję, że Błaszczak zrzeknie się immunitetu. Sprawa rakiety pod Bydgoszczą

2024-06-26, 21:35
Temat jak gorący kartofel Nielegalne stoisko na toruńskim rynku Są różne opinie

Temat jak gorący kartofel! Nielegalne stoisko na toruńskim rynku? Są różne opinie

2024-06-26, 21:00
Zarobili ponad 3 miliony złotych, oszukali prawie 7 tysięcy osób. Bydgoskie śledztwo

„Zarobili" ponad 3 miliony złotych, oszukali prawie 7 tysięcy osób. Bydgoskie śledztwo

2024-06-26, 20:37
Dobra wiadomość dla Politechniki Bydgoskiej  jest zgoda na uruchomienie kierunku lekarskiego

Dobra wiadomość dla Politechniki Bydgoskiej – jest zgoda na uruchomienie kierunku lekarskiego!

2024-06-26, 18:58
O gołębiach, które zmieniły bieg historii i innych nieludzkich bohaterach wojen [wystawa]

O gołębiach, które zmieniły bieg historii i innych „nieludzkich" bohaterach wojen [wystawa]

2024-06-26, 18:00
Szkoła musi nadążać za nowymi technologiami. Edukacyjna konferencja w Toruniu

Szkoła musi nadążać za nowymi technologiami. Edukacyjna konferencja w Toruniu

2024-06-26, 16:13
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę