Zatrzymano 21 osób; oszukiwali przy obrocie m.in. złotem

2014-10-27, 09:04  Polska Agencja Prasowa/IAR/Tatiana Adonis

21 członków gangu specjalizującego się m.in. w oszustwach podatkowych przy obrocie złotem i srebrem, zatrzymali funkcjonariusze CBŚ i policjanci z Bydgoszczy. Grupa mogła wyłudzić VAT w wysokości nawet 30 mln zł.

Jak powiedział Robert Horosz z zespołu prasowego Centralnego Biura Śledczego Policji, funkcjonariusze wpadli na trop firm, które przeprowadzały pozorne transakcje handlowe, dotyczące wewnątrzwspólnotowego obrotu metalami szlachetnymi: głównie złotem i srebrem. Celem było wyłudzenie podatku VAT.

"Dokumentowały one fikcyjny obrót, a następnie składały stosowne deklaracje w urzędach skarbowych, wyłudzając w ten sposób od Skarbu Państwa wielomilionowe zwroty podatku VAT. Uzyskane w ten sposób środki grupa legalizowała, przeprowadzając różne transakcje handlowe" - dodał Horosz.

By uwiarygodnić swoją działalności i ukryć oszustwa, gang korzystał z pomocy wyspecjalizowanych biur rachunkowych i doradców podatkowych. "Z kolei firmy, które wprowadzały do obrotu metale szlachetne, reprezentowane były przez tzw. słupy - zaznaczył Horosz.

Policjanci zatrzymali w sumie 21 osób, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. "Usłyszeli zarzuty dotyczące między innymi działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT na kwotę ponad 30 mln. złotych. 7 zatrzymanych tymczasowo aresztowano, wobec 14 zastosowano policyjne dozory" - dodał Horosz.

Policjanci przeszukali ponad 50 miejsc, które grupa wykorzystywała do oszustw - m.in. biura rachunkowe. Dodatkowo dzięki współpracy z urzędami skarbowymi z Bydgoszczy i Katowic, oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zablokowano wypłaty nienależnego zwrotu podatku VAT na kwotę około 2,6 mln. zł.

"Udało się także zablokować środki na kontach firmowych w wysokości 360 tys. złotych i 43 tys. euro, a także 750 tys. zł w gotówce i wyroby jubilerskie wartości ok. 2 mln zł" - dodał Horosz.

Sprawę bada Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Policjanci i prokuratorzy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Członkom gangu grozi do 10 lat więzienia. (PAP)

Wszyscy zatrzymani to mieszkańcy Kujaw i Pomorza. O szczegółach mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

Bydgoszcz

Region

Dzieci chcą być bezpieczne przy szkołach Akcja Streets for kids w Bydgoszczy

Dzieci chcą być bezpieczne przy szkołach! Akcja „Streets for kids” w Bydgoszczy

2024-10-25, 12:51
Atak nożem podczas kłótni w Kwieciszewie. Zraniony mężczyzna jest w ciężkim stanie

Atak nożem podczas kłótni w Kwieciszewie. Zraniony mężczyzna jest w ciężkim stanie

2024-10-25, 10:23
Ekspert: Mamy świadomość zagrożeń w Internecie, a i tak popełniamy błędy [Rozmowa Dnia]

Ekspert: Mamy świadomość zagrożeń w Internecie, a i tak popełniamy błędy [Rozmowa Dnia] 

2024-10-25, 09:01
Śmiertelny wypadek na dk nr 15 w Kwieciszewie. Zderzyły się ciężarówka i osobówka

Śmiertelny wypadek na dk nr 15 w Kwieciszewie. Zderzyły się ciężarówka i osobówka

2024-10-25, 07:21
Oświetlaj, nie oślepiaj Policja i stacje kontroli pojazdów inaugurują kampanię

Oświetlaj, nie oślepiaj! Policja i stacje kontroli pojazdów inaugurują kampanię

2024-10-25, 06:54
Senator Ryszard Brejza z wizytą w Inowrocławiu. Podsumował rok rządów Koalicji 15 października

Senator Ryszard Brejza z wizytą w Inowrocławiu. Podsumował rok rządów Koalicji 15 października

2024-10-24, 21:27
Duży zastrzyk gotówki z KPO dla polskich szpitali. Coraz mniej czasu na realizację projektów

Duży zastrzyk gotówki z KPO dla polskich szpitali. Coraz mniej czasu na realizację projektów

2024-10-24, 19:47
Zamieszanie wokół Państwowej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu. Czy doszło do zniesławienia

Zamieszanie wokół Państwowej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu. Czy doszło do zniesławienia?

2024-10-24, 18:58
Nie będzie stref czystego transportu w naszym regionie Tak wynika z nowelizacji ustawy

Nie będzie stref czystego transportu w naszym regionie! Tak wynika z nowelizacji ustawy

2024-10-24, 18:08
Wicemarszałek, wojewoda i prezydenci o przyszłości metropolii w naszym regionie

Wicemarszałek, wojewoda i prezydenci o przyszłości metropolii w naszym regionie

2024-10-24, 15:43
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę