Oszustwa, wyłudzenia VAT i pranie brudnych pieniędzy - zarzuty wobec szefostwa węglowej spółki spod Bydgoszczy [wideo]

2014-06-05, 10:00  Ireneusz Sanger na podstawie komunikatu KGP
Funkcjonariusze CBŚ wkroczyli do siedzib spółki na terenie kilku województw. Fot. KGP

Funkcjonariusze CBŚ wkroczyli do siedzib spółki na terenie kilku województw. Fot. KGP

Policjanci Centralnego Biura Śledczego rozbili zorganizowaną grupę przestępczą dopuszczającą się poważnych przestępstw o charakterze gospodarczym. Zatrzymano 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w spółkach skladywęgla.pl i MMGroup.

Są podejrzewani m. in. o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na kwotę 85 mln zł. Podczas działań funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, samochody, kosztowne maszyny i urządzenia na poczet przyszłych kar i wyrządzonych przestępstwami szkód.

Od pewnego czasu policjanci CBŚ i prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy wspólnie z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, Kujawsko - Pomorskim Urzędem Skarbowym, organami nadzoru budowlanego, Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Handlową przyglądali się działaniom jednej z największych spółek węglowych w Polsce.

Analiza zgromadzonych materiałów w postaci licznych dokumentów oraz przesłuchań świadków jednoznacznie wskazywała na znaczne nieprawidłowości w działaniu firmy.

Wynikało z nich m.in., że węgiel sprowadzany z Rosji i Kazachstanu oferowany był jako polski, nieprawidłowości dotyczyły także jego jakości i ilości. Tworzono przy tym fikcyjną dokumentację związaną z dystrybucją węgla, części transakcji w ogóle nie ewidencjonowano. Wszystko wskazywało także na zorganizowany charakter prowadzonej działalności przestępczej, wymierzonej głównie w Skarb Państwa. Podjęto więc decyzję o zatrzymaniu osób podejrzewanych o kierowanie tym nielegalnym procederem.

W godzinach porannych we wtorek funkcjonariusze wkroczyli do siedzib spółki na terenie kilku województw. Zatrzymali 10 osób ze ścisłego kierownictwa oraz zabezpieczyli dokumentację firmy. Podejrzanym postawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw i przestępstw skarbowych, oszustwa przy sprzedaży węgla, wyłudzenia podatku VAT i prania pieniędzy.

Podczas przeszukań pomieszczeń i terenów spółki zabezpieczone zostały także gotówka i ruchomości - samochody, sprzęt i urządzenia służące do dystrybucji węgla o łącznej wartości ok. 3,5 mln zł oraz 50 tys. ton węgla o wartości rynkowej ok. 17 mln zł. Ustalenie i zajęcie mienia jest niezwykle istotne z uwagi na fakt, że nielegalny majątek pozostawiony w rękach podejrzanych może zostać wykorzystany do odbudowania przestępczej działalności.


Oszustwa na ponad 85 mln zł. CBŚ zatrzymało 10 osób ze spółki węglowej. Mówi Monika Chlebicz-rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji. Źródło: TVN24/x-news

Policjantów i prokuratorów czeka teraz analiza zgromadzonego materiału dokumentującego działalność spółki. Pozwoli to uszczegółowić, w jakim stopniu uszczuplono majątek Skarbu Państwa. Już teraz śledczy szacują, że podejrzani mogli wyłudzić zwrot nienależnego podatku VAT na kwotę co najmniej 35 mln zł, dopuścili się oszustw na kwotę ok. 30 mln zł i "wyprali" ponad 22 mln zł pochodzących z przestępstw. Od wyników ekspertyz i analiz zależy ciąg dalszy postępowania.

Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań i możliwości postawienia kolejnych zarzutów osobom już zatrzymanym. Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Wydziału VI do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Rzecznik prokuratury Jan Bednarek poinformował, że wobec 5 z zatrzymanych skierowano wnioski do sądu o tymczasowe aresztowanie.

Spółka składywęgla.pl w Białych Błotach, istniejąca od 2002 r., zajmuje się sprzedażą detaliczną węgla kamiennego. Firma rozpoczynała działalność od kilku składów w województwie kujawsko-pomorskim, a obecnie ma 350 oddziałów w całej Polsce.

Źródło: Komenda Główna Policji

Bydgoszcz

Region

W Chełmnie powstała tajemnicza ścieżka. Czekają na niej dawni rzemieślnicy [Posłuchaj]

W Chełmnie powstała tajemnicza ścieżka. Czekają na niej dawni rzemieślnicy [Posłuchaj!]

2025-01-04, 11:57
Atak zimy w Kujawsko-Pomorskiem. Służby drogowe pracowały całą noc. Uwaga Ślisko [relacja, sonda]

Atak zimy w Kujawsko-Pomorskiem. Służby drogowe pracowały całą noc. Uwaga! Ślisko! [relacja, sonda]

2025-01-04, 09:00
Dachowanie busa na A1 pod Lubieniem Kujawskim. Jedna osoba trafiła do szpitala

Dachowanie busa na A1 pod Lubieniem Kujawskim. Jedna osoba trafiła do szpitala

2025-01-03, 21:06
SOR to pewnego rodzaju drzwi do szpitala. Trwa generalny remont w Świeciu [zdjęcia]

„SOR to pewnego rodzaju drzwi do szpitala”. Trwa generalny remont w Świeciu [zdjęcia]

2025-01-03, 21:02
Sprzedawali towar, którego nie mieli. Oszukali 12 osób na ponad 200 tys. złotych

„Sprzedawali” towar, którego nie mieli. Oszukali 12 osób na ponad 200 tys. złotych

2025-01-03, 20:15
Mateusz Morawiecki w Inowrocławiu: Najbogatsze miasta zostały jeszcze uprzywilejowane

Mateusz Morawiecki w Inowrocławiu: Najbogatsze miasta zostały jeszcze uprzywilejowane

2025-01-03, 20:02
Odsiedział 25 lat za gwałt i morderstwo. Po wyjściu na wolność groził dwóm kobietom

Odsiedział 25 lat za gwałt i morderstwo. Po wyjściu na wolność groził dwóm kobietom

2025-01-03, 19:29
Wręczyli bon na naukę węgierskiego. Młodzi socjaldemokraci komentują azyl polityka PiS

Wręczyli „bon” na naukę węgierskiego. Młodzi socjaldemokraci komentują azyl polityka PiS

2025-01-03, 18:22
Marszałek o intensywnej terapii dla dzieci w Toruniu: Cieszę się, że szpital znalazł możliwości

Marszałek o intensywnej terapii dla dzieci w Toruniu: Cieszę się, że szpital znalazł możliwości

2025-01-03, 17:27
Stary cennik do śmietnika Od stycznia bydgoszczanie płacą więcej za wywóz odpadów

Stary cennik do śmietnika! Od stycznia bydgoszczanie płacą więcej za wywóz odpadów

2025-01-03, 16:38
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę