Wystawianie fikcyjnych faktur, czyli pranie pieniędzy. Śledztwo CBŚP i KAS z regionu [wideo]

2024-11-19, 20:17  Redakcja
Wspólne działania CBŚP oraz KAS doprowadziły do zatrzymania 19 osób powiązanych z procederem wystawiania nierzetelnych faktur VAT/fot. www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

Wspólne działania CBŚP oraz KAS doprowadziły do zatrzymania 19 osób powiązanych z procederem wystawiania nierzetelnych faktur VAT/fot. www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

Wspólne działania CBŚP oraz KAS doprowadziły do zatrzymania 19 osób powiązanych z procederem wystawiania nierzetelnych faktur VAT. Akcja objęła siedem województw, w tym kujawsko-pomorskie.

Funkcjonariusze Wydziału w Toruniu Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie, zatrzymali kolejnych członków zorganizowanych grup przestępczych, zajmujących się wystawianiem fikcyjnych faktur VAT, tzw. faktur kosztowych.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie tych grup przestępczych wprowadzali do obrotu prawnego nierzetelne faktury VAT oraz podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty dotyczące rzekomego obrotu różnego rodzaju usługami, towarami i pracami gospodarczymi. Według śledczych głównym obszarem działalności grup była produkcja tzw. pustych faktur, przy wykorzystaniu do tego celu całkowicie fikcyjnych lub częściowo legalnie działających podmiotów gospodarczych. Zatrzymane osoby to wystawcy, odbiorcy, osoba księgująca, a także osoby pełniące inne role w procederze wystawiania oraz użytkowania poświadczających nieprawdę faktur VAT.

Policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KAS przeprowadzili działania w miejscach zamieszkania podejrzanych, siedzibach spółek i biur rachunkowych na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Podczas akcji zatrzymano 19 osób. W trakcie czynności zabezpieczono dokumentację księgową, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe oraz cyfrowe nośniki danych, które będą poddane dalszej szczegółowej analizie. U podejrzanych ujawniono i zabezpieczono również gotówkę w kwocie ponad 140 tys. zł.

Zatrzymanym osobom, prokurator z Zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej w Szczecinie, przedstawił zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz „prania pieniędzy”.
Wobec osób zatrzymanych zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci: poręczeń majątkowych, dozoru Policji i zakazu kontaktu ze współpodejrzanymi.
Na wniosek prokuratora, decyzją sądu wobec jednej z zatrzymanych osób został zastosowany izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Sprawa ma charakter rozwojowy.



Film i zdjęcie: archiwum CBŚP; muzyka: Universal Production Music

Region

Zakaz Marszu Niepodległości, przepisy o związkach partnerskich. O tym w Radiokonferencji [wideo]

Zakaz Marszu Niepodległości, przepisy o związkach partnerskich. O tym w Radiokonferencji [wideo]

2024-10-21, 12:15
Miał zadać ciosy nożem i uciec. 26-latek z gminy Lubicz z zarzutem usiłowania zabójstwa

Miał zadać ciosy nożem i uciec. 26-latek z gminy Lubicz z zarzutem usiłowania zabójstwa

2024-10-21, 11:07
Kierowcy autobusów o zawrotce przed mostem Bernardyńskim: Uda się albo nie, loteria [wideo, zdjęcia]

Kierowcy autobusów o „zawrotce” przed mostem Bernardyńskim: Uda się albo nie, loteria [wideo, zdjęcia]

2024-10-21, 10:16
Pomoc dla powodzian cały czas potrzebna, także psychologiczna [Rozmowa Dnia]

Pomoc dla powodzian cały czas potrzebna, także psychologiczna [Rozmowa Dnia]

2024-10-21, 09:05
Cztery sale edukacyjne Ognik z dofinansowaniem. Strażacy prowadzą lekcje bezpieczeństwa

Cztery sale edukacyjne „Ognik" z dofinansowaniem. Strażacy prowadzą lekcje bezpieczeństwa

2024-10-21, 08:30
Tragiczny wypadek przy ul. Kolejowej w Toruniu. Pociąg potrącił kobietę

Tragiczny wypadek przy ul. Kolejowej w Toruniu. Pociąg potrącił kobietę

2024-10-21, 07:22
Przeciął pas zieleni, dwa pasy jezdni i skasował betonowy mur. Trzy osoby w szpitalu

Przeciął pas zieleni, dwa pasy jezdni i skasował betonowy mur. Trzy osoby w szpitalu

2024-10-20, 22:25
Prawdziwy miód prędzej czy później się skrystalizuje. Pszczelarz wie, co mówi

Prawdziwy miód prędzej czy później się skrystalizuje. Pszczelarz wie, co mówi

2024-10-20, 19:25
Autobus utknął na tymczasowej zawrotce na moście Bernardyńskim. Ruch już wznowiono [zdjęcie]

Autobus utknął na tymczasowej zawrotce na moście Bernardyńskim. Ruch już wznowiono [zdjęcie]

2024-10-20, 18:35
Most Bernardyński w poniedziałek rano Omijać czy ryzykować Zdążymy do pracy

Most Bernardyński w poniedziałek rano! Omijać czy ryzykować? Zdążymy do pracy?

2024-10-20, 17:11
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę