Puste faktury i pranie pieniędzy. Wśród zatrzymanych radca prawny z Torunia

2023-10-12, 15:40  Redakcja
Policjanci z bydgoskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej, zatrzymali kolejne 8 osób, będących członkami grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem „pustych" faktur. Skarb Państwa mógł przez nich stracić co najmniej 5 mln zł/fot. www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

Policjanci z bydgoskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej, zatrzymali kolejne 8 osób, będących członkami grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem „pustych" faktur. Skarb Państwa mógł przez nich stracić co najmniej 5 mln zł/fot. www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

Policjanci z bydgoskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej, zatrzymali kolejne 8 osób, będących członkami grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem „pustych" faktur. Skarb Państwa mógł przez nich stracić co najmniej 5 mln zł.

Zespół Prasowy CBŚP poinformował, że funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, w wyniku których zatrzymali 8 osób oraz przeszukali ich miejsca zamieszkania a także nieruchomości przez nich użytkowane. Zabezpieczyli pieniądze, dokumenty i sprzęt elektroniczny, które będą teraz wnikliwie analizowane" - dodał.

Dział prasowy Prokuratury Krajowej poinformował, że jednym z zatrzymanych jest radca prawny z Torunia.

– Grupa przestępcza stworzyła sieć fikcyjnych podmiotów gospodarczych, tzw. słupów, które wystawiały nierzetelne faktury. W ten sposób zaniżała należne podatki – przekazała rzecznik prasowy szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska.

Zatrzymani w ramach tej akcji to m.in. „przedsiębiorcy" podejrzani o udział w obrocie dokumentami i jednocześnie pośredniczący w przekazywaniu ich dalej w ramach „karuzeli fakturowej".

– Swoimi czynami mogli spowodować straty budżetowe państwa na co najmniej 5 mln zł. W całej sprawie występuje już ponad 50 podejrzanych i na chwilę obecną ustalono, że straty Skarbu Państwa w wyniku działania gangu to co najmniej 55 mln złotych – przekazał zespół prasowy CBŚP.

Prokurator Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz „prania pieniędzy". Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

– Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 2 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Jednym z aresztowanych jest radca prawny. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 10 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanym i w sprawie oraz zakazu opuszczania kraju – poinformował dział prasowy PK.

Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter, służby nie wykluczają dalszych zatrzymań

Bydgoszcz

Region

Wiceszef MSWiA: Interwencja wobec protestujących w Bydgoszczy była skuteczna i profesjonalna

Wiceszef MSWiA: Interwencja wobec protestujących w Bydgoszczy była skuteczna i profesjonalna

2024-02-22, 16:08
Rampa przeładunkowa Abramsów w naszym regionie. NATO i PKP postawiło na Gniewkowo

Rampa przeładunkowa Abramsów w naszym regionie. NATO i PKP postawiło na Gniewkowo

2024-02-22, 15:19
Niewybuchy w powiecie tucholskim. Na miejscu pracowali saperzy z Chełmna

Niewybuchy w powiecie tucholskim. Na miejscu pracowali saperzy z Chełmna

2024-02-22, 14:30
Jazda po dziurach: Na niektórych ulicach można ubijać śmietanę na masło [wideo, zdjęcia]

Jazda po dziurach: „Na niektórych ulicach można ubijać śmietanę na masło" [wideo, zdjęcia]

2024-02-22, 13:48
 ,  ,  Solaris

Протести тривають, перевірки санепіду, тестовий Solaris та знахідки

2024-02-22, 11:49
Dom Heleny Grossówny w Toruniu trzeba było rozebrać i przenieść w inne miejsce [zdjęcia]

Dom Heleny Grossówny w Toruniu trzeba było rozebrać i przenieść w inne miejsce [zdjęcia]

2024-02-22, 11:20
Bydgoska prokuratura sprawdza, czy ceniony historyk prał brudne pieniądze

Bydgoska prokuratura sprawdza, czy ceniony historyk prał brudne pieniądze

2024-02-22, 10:45
Marcin Sypniewski: Na gruncie bydgoskim łatwiej było się nam dogadać [Rozmowa dnia]

Marcin Sypniewski: Na gruncie bydgoskim łatwiej było się nam dogadać [Rozmowa dnia]

2024-02-22, 10:05
Zjazd był zablokowany, więc do zdarzenia jechali dłuższą drogą. Apelują do protestujących

Zjazd był zablokowany, więc do zdarzenia jechali dłuższą drogą. Apelują do protestujących

2024-02-22, 07:51
Włamywacze schwytani na gorącym uczynku. Z kamienicy wynosili armaturę i grzejnik

Włamywacze schwytani na gorącym uczynku. Z kamienicy wynosili armaturę i grzejnik

2024-02-21, 23:29
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę