Puste faktury i pranie pieniędzy. Wśród zatrzymanych radca prawny z Torunia

2023-10-12, 15:40  Redakcja
Policjanci z bydgoskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej, zatrzymali kolejne 8 osób, będących członkami grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem „pustych" faktur. Skarb Państwa mógł przez nich stracić co najmniej 5 mln zł/fot. www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

Policjanci z bydgoskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej, zatrzymali kolejne 8 osób, będących członkami grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem „pustych" faktur. Skarb Państwa mógł przez nich stracić co najmniej 5 mln zł/fot. www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

Policjanci z bydgoskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej, zatrzymali kolejne 8 osób, będących członkami grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem „pustych" faktur. Skarb Państwa mógł przez nich stracić co najmniej 5 mln zł.

Zespół Prasowy CBŚP poinformował, że funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, w wyniku których zatrzymali 8 osób oraz przeszukali ich miejsca zamieszkania a także nieruchomości przez nich użytkowane. Zabezpieczyli pieniądze, dokumenty i sprzęt elektroniczny, które będą teraz wnikliwie analizowane" - dodał.

Dział prasowy Prokuratury Krajowej poinformował, że jednym z zatrzymanych jest radca prawny z Torunia.

– Grupa przestępcza stworzyła sieć fikcyjnych podmiotów gospodarczych, tzw. słupów, które wystawiały nierzetelne faktury. W ten sposób zaniżała należne podatki – przekazała rzecznik prasowy szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska.

Zatrzymani w ramach tej akcji to m.in. „przedsiębiorcy" podejrzani o udział w obrocie dokumentami i jednocześnie pośredniczący w przekazywaniu ich dalej w ramach „karuzeli fakturowej".

– Swoimi czynami mogli spowodować straty budżetowe państwa na co najmniej 5 mln zł. W całej sprawie występuje już ponad 50 podejrzanych i na chwilę obecną ustalono, że straty Skarbu Państwa w wyniku działania gangu to co najmniej 55 mln złotych – przekazał zespół prasowy CBŚP.

Prokurator Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz „prania pieniędzy". Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

– Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 2 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Jednym z aresztowanych jest radca prawny. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 10 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanym i w sprawie oraz zakazu opuszczania kraju – poinformował dział prasowy PK.

Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter, służby nie wykluczają dalszych zatrzymań

Bydgoszcz

Region

Trzeci rok bez kwesty Włocławskie nekropolie czekają na decyzję o zbiórce

Trzeci rok bez kwesty? Włocławskie nekropolie czekają na decyzję o zbiórce

2024-10-23, 11:46
Nasi Słuchacze przynoszą dary dla powodzian. Dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie [zdjęcia]

Nasi Słuchacze przynoszą dary dla powodzian. Dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie! [zdjęcia]

2024-10-23, 11:06
Likwidacja Radia Kielce jest zgodna z prawem. To pierwszy taki wyrok w Polsce

Likwidacja Radia Kielce jest zgodna z prawem. To pierwszy taki wyrok w Polsce

2024-10-23, 10:20
Gen. Krzysztof Mitręga w Rozmowie Dnia. Czy jesteśmy przygotowani na najgorsze

Gen. Krzysztof Mitręga w „Rozmowie Dnia". Czy jesteśmy przygotowani na najgorsze?

2024-10-23, 09:06
Pomożemy Wam odnaleźć się W cyfrowym świecie Nowy cykl audycji w Polskim Radiu PiK

Pomożemy Wam odnaleźć się „W cyfrowym świecie"! Nowy cykl audycji w Polskim Radiu PiK

2024-10-23, 08:39
Za jąkaniem się stoją traumy małe lub duże. Najlepiej leczą: ćwiczenia, czas i życzliwość

Za jąkaniem się stoją traumy małe lub duże. Najlepiej leczą: ćwiczenia, czas i życzliwość

2024-10-22, 21:30
Toruń dostał 150 tysięcy złotych. A inni Nagrody za frekwencję i ciekawą kampanię [lista]

Toruń dostał 150 tysięcy złotych. A inni? Nagrody za frekwencję i ciekawą kampanię [lista]

2024-10-22, 21:02
Szczepionki przeciwko koronawirusowi lada chwila będą dostępne. Przychodnie w gotowości

Szczepionki przeciwko koronawirusowi lada chwila będą dostępne. Przychodnie w gotowości

2024-10-22, 20:56
Sztuczna inteligencja na usługach organizacji pozarządowych Obowiązkowo

Sztuczna inteligencja na usługach organizacji pozarządowych? Obowiązkowo!

2024-10-22, 19:28
Spółka MZK bardzo potrzebuje programu ratunkowego. Kolejne rozmowy bez przełomu

Spółka MZK bardzo potrzebuje programu ratunkowego. Kolejne rozmowy bez przełomu

2024-10-22, 18:30
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę