KGP: 2 mln zł strat z powodu fikcyjnych dostaw stali

2013-04-15, 08:41  Polska Agencja Prasowa

2 mln zł mógł stracić Skarb Państwa na działalności biznesmena z Torunia, który miał wyłudzić podatek VAT dzięki fikcyjnej dostawie stali z Łotwy. Mężczyźnie postawiono zarzut prania brudnych pieniędzy. Wykryto też nieprawidłowości w innych firmach.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego i urzędnicy kontroli skarbowej z Bydgoszczy przeprowadzili akcję przeciwko firmom, które brał lub fikcyjnym obrocie wyrobami stalowymi i nie miały zamiaru płacić należnego podatku VAT - poinformował rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Sokołowski.

Wśród sprawdzanych firm była m.in. założona w grudniu 2012 r. spółka z Torunia. "Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych miała ona zajmować się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (...) Przeprowadzone działania CBŚ doprowadziły do ustalenia, że badana spółka w rzeczywistości nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej, a jej prezes i zarazem jedyny udziałowiec, to osoba bez majątku, z przeszłością kryminalną" - powiedział Sokołowski.

Dodał, że spółka miała odegrać rolę "znikającego podatnika". Jak ustalono, firma wydała dyspozycję zapłaty za dostawę stali hucie Liepajas Metalurgs z łotewskiej Lipawy. W styczniu huta zadeklarowała dostawę do polskiej spółki za ponad 300 tys. zł. Jednak spółka nie poinformowała o tym w stosownym czasie urzędu skarbowego.

Prezes toruńskiej firmy został zatrzymany 5 kwietnia w Starogardzie Gdańskim. Prokuratura Okręgowa w Toruniu postawiła mu zarzut prania brudnych pieniędzy. Na jego konto miały trafić pieniądze pochodzące z uszczuplenia podatku VAT wynikającego z fikcyjnej dostawy stali - łącznie ok. 8 mln zł.

"Środki te po przewalutowaniu podejrzany przekazał za granicę na rzecz łotewskiej huty" - powiedział Sokołowski. Na obecnym etapie postępowania straty Skarbu Państwa oszacowano na 2 mln zł.

Biznesmen został aresztowany na trzy miesiące.

Przez niemal cały ubiegły tydzień policjanci z CBŚ przeprowadzili przeszukania w dziewięciu innych firmach w kilku województwach zajmujących się obrotem stalą. Jak informuje KGP, zabezpieczono dokumentację księgową i zebrano materiał dowodowy, który wskazuje na prowadzenie fikcyjnej działalności przez część badanych podmiotów. (PAP)

O 'aferze stalowej" mówi Artur Krause z Prokuratury Okręgowej w Toruniu

Toruń

Region

Zamek Dybowski w Toruniu po najeździe wandali. Zabytek wzięli w swoje ręce graficiarze [zdjęcie]

Zamek Dybowski w Toruniu po najeździe wandali. Zabytek wzięli w swoje ręce „graficiarze" [zdjęcie]

2024-05-13, 07:00
Odzyskanie wolności, własność rzecz święta. 43. rocznica rejestracji rolniczej Solidarności

„Odzyskanie wolności, własność rzecz święta". 43. rocznica rejestracji rolniczej Solidarności

2024-05-12, 20:00
Spacerują i ducha hartują Akcja dla chartów z problemami i promocja tej rasy [zdjęcia, wideo]

Spacerują i ducha hartują! Akcja dla chartów z problemami i promocja tej rasy [zdjęcia, wideo]

2024-05-12, 14:00
Na te kryształy kiedyś był szał Dziś są cennymi eksponatami na wystawie

Na te kryształy kiedyś był szał! Dziś są cennymi eksponatami na wystawie

2024-05-12, 12:04
Nie czekaj na objawy, zbadaj wątrobę już teraz Akcja Szpitala Zakaźnego w Bydgoszczy

Nie czekaj na objawy, zbadaj wątrobę już teraz! Akcja Szpitala Zakaźnego w Bydgoszczy

2024-05-12, 10:32
Pokonywali przeszkody, by wygrać ze słabością. Wyjątkowe zmagania w Bydgoszczy [zdjęcia]

Pokonywali przeszkody, by wygrać ze słabością. Wyjątkowe zmagania w Bydgoszczy [zdjęcia]

2024-05-12, 07:51
Odmiany, których szukacie, na pewno są tutaj Pierwsze w tym sezonie targi w Minikowie

Odmiany, których szukacie, na pewno są tutaj! Pierwsze w tym sezonie targi w Minikowie

2024-05-11, 21:17
Ponad połowę ofiar stanowiły dzieci. Uczczono pamięć więźniów obozu w Smukale [zdjęcia, wideo]

Ponad połowę ofiar stanowiły dzieci. Uczczono pamięć więźniów obozu w Smukale [zdjęcia, wideo]

2024-05-11, 19:44
Rolnicy nigdy nie zrezygnowali. Rocznica rejestracji rolniczej Solidarności upamiętniona

„Rolnicy nigdy nie zrezygnowali”. Rocznica rejestracji rolniczej Solidarności upamiętniona

2024-05-11, 17:27
Tatuatorzy z całej Polski przyjechali do Torunia. Akcja Charytatywny Walk in Day [zdjęcia, wideo]

Tatuatorzy z całej Polski przyjechali do Torunia. Akcja „Charytatywny Walk in Day” [zdjęcia, wideo]

2024-05-11, 15:32
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę