KGP: 2 mln zł strat z powodu fikcyjnych dostaw stali

2013-04-15, 08:41  Polska Agencja Prasowa

2 mln zł mógł stracić Skarb Państwa na działalności biznesmena z Torunia, który miał wyłudzić podatek VAT dzięki fikcyjnej dostawie stali z Łotwy. Mężczyźnie postawiono zarzut prania brudnych pieniędzy. Wykryto też nieprawidłowości w innych firmach.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego i urzędnicy kontroli skarbowej z Bydgoszczy przeprowadzili akcję przeciwko firmom, które brał lub fikcyjnym obrocie wyrobami stalowymi i nie miały zamiaru płacić należnego podatku VAT - poinformował rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Sokołowski.

Wśród sprawdzanych firm była m.in. założona w grudniu 2012 r. spółka z Torunia. "Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych miała ona zajmować się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (...) Przeprowadzone działania CBŚ doprowadziły do ustalenia, że badana spółka w rzeczywistości nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej, a jej prezes i zarazem jedyny udziałowiec, to osoba bez majątku, z przeszłością kryminalną" - powiedział Sokołowski.

Dodał, że spółka miała odegrać rolę "znikającego podatnika". Jak ustalono, firma wydała dyspozycję zapłaty za dostawę stali hucie Liepajas Metalurgs z łotewskiej Lipawy. W styczniu huta zadeklarowała dostawę do polskiej spółki za ponad 300 tys. zł. Jednak spółka nie poinformowała o tym w stosownym czasie urzędu skarbowego.

Prezes toruńskiej firmy został zatrzymany 5 kwietnia w Starogardzie Gdańskim. Prokuratura Okręgowa w Toruniu postawiła mu zarzut prania brudnych pieniędzy. Na jego konto miały trafić pieniądze pochodzące z uszczuplenia podatku VAT wynikającego z fikcyjnej dostawy stali - łącznie ok. 8 mln zł.

"Środki te po przewalutowaniu podejrzany przekazał za granicę na rzecz łotewskiej huty" - powiedział Sokołowski. Na obecnym etapie postępowania straty Skarbu Państwa oszacowano na 2 mln zł.

Biznesmen został aresztowany na trzy miesiące.

Przez niemal cały ubiegły tydzień policjanci z CBŚ przeprowadzili przeszukania w dziewięciu innych firmach w kilku województwach zajmujących się obrotem stalą. Jak informuje KGP, zabezpieczono dokumentację księgową i zebrano materiał dowodowy, który wskazuje na prowadzenie fikcyjnej działalności przez część badanych podmiotów. (PAP)

O 'aferze stalowej" mówi Artur Krause z Prokuratury Okręgowej w Toruniu

Toruń

Region

Wielkie otwarcie kolejnej jednostki NATO w Bydgoszczy. Cel: wdrażanie Ukrainy

Wielkie otwarcie kolejnej jednostki NATO w Bydgoszczy. Cel: wdrażanie Ukrainy

2025-02-17, 07:55
Medycy z regionu na pomoc pacjentom z Etiopii. Czwarty wyjazd specjalistów z Pomorza i Kujaw

Medycy z regionu na pomoc pacjentom z Etiopii. Czwarty wyjazd specjalistów z Pomorza i Kujaw

2025-02-17, 07:00
Wędkarze wpadli pod lód. Jeden z nich nie przeżył. To szef strażaków z miejscowości Wola

Wędkarze wpadli pod lód. Jeden z nich nie przeżył. To szef strażaków z miejscowości Wola

2025-02-16, 21:55
Wędkarze uwięzieni w przerębli Dramatyczna akcja na jeziorze w Liciszewach [zdjęcia]

Wędkarze uwięzieni w przerębli! Dramatyczna akcja na jeziorze w Liciszewach [zdjęcia]

2025-02-16, 18:54
Nie chcą seksualności bez wartości. Bronią lekcji religii. Manifestacja w Bydgoszczy [zdjęcia]

Nie chcą seksualności bez wartości. Bronią lekcji religii. Manifestacja w Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-02-16, 18:24
Zimą biega się tak samo, jak latem Kilkaset osób na starcie City Trail w Myślecinku [wideo]

Zimą biega się tak samo, jak latem! Kilkaset osób na starcie City Trail w Myślecinku [wideo]

2025-02-16, 14:45
Najbliższa noc ma być bardzo mroźna. Ostrzeżenie IMGW dla mieszkańców Pomorza i Kujaw

Najbliższa noc ma być bardzo mroźna. Ostrzeżenie IMGW dla mieszkańców Pomorza i Kujaw

2025-02-16, 13:20
Tej miłości nie stanie na przeszkodzie śnieg, czy mróz. Walentynkowy rajd rowerowy w Toruniu [zdjęcia]

Tej miłości nie stanie na przeszkodzie śnieg, czy mróz. Walentynkowy rajd rowerowy w Toruniu [zdjęcia]

2025-02-16, 11:54
Pożar mieszkania w Jabłonowie Pomorskim. Zginęła jedna osoba

Pożar mieszkania w Jabłonowie Pomorskim. Zginęła jedna osoba

2025-02-16, 08:05
Zgromadzenie przeciwników aborcji w Toruniu rozwiązane. Powodem był jeden z banerów

Zgromadzenie przeciwników aborcji w Toruniu rozwiązane. Powodem był jeden z banerów

2025-02-15, 21:24
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę