KGP: 2 mln zł strat z powodu fikcyjnych dostaw stali

2013-04-15, 08:41  Polska Agencja Prasowa

2 mln zł mógł stracić Skarb Państwa na działalności biznesmena z Torunia, który miał wyłudzić podatek VAT dzięki fikcyjnej dostawie stali z Łotwy. Mężczyźnie postawiono zarzut prania brudnych pieniędzy. Wykryto też nieprawidłowości w innych firmach.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego i urzędnicy kontroli skarbowej z Bydgoszczy przeprowadzili akcję przeciwko firmom, które brał lub fikcyjnym obrocie wyrobami stalowymi i nie miały zamiaru płacić należnego podatku VAT - poinformował rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Sokołowski.

Wśród sprawdzanych firm była m.in. założona w grudniu 2012 r. spółka z Torunia. "Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych miała ona zajmować się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (...) Przeprowadzone działania CBŚ doprowadziły do ustalenia, że badana spółka w rzeczywistości nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej, a jej prezes i zarazem jedyny udziałowiec, to osoba bez majątku, z przeszłością kryminalną" - powiedział Sokołowski.

Dodał, że spółka miała odegrać rolę "znikającego podatnika". Jak ustalono, firma wydała dyspozycję zapłaty za dostawę stali hucie Liepajas Metalurgs z łotewskiej Lipawy. W styczniu huta zadeklarowała dostawę do polskiej spółki za ponad 300 tys. zł. Jednak spółka nie poinformowała o tym w stosownym czasie urzędu skarbowego.

Prezes toruńskiej firmy został zatrzymany 5 kwietnia w Starogardzie Gdańskim. Prokuratura Okręgowa w Toruniu postawiła mu zarzut prania brudnych pieniędzy. Na jego konto miały trafić pieniądze pochodzące z uszczuplenia podatku VAT wynikającego z fikcyjnej dostawy stali - łącznie ok. 8 mln zł.

"Środki te po przewalutowaniu podejrzany przekazał za granicę na rzecz łotewskiej huty" - powiedział Sokołowski. Na obecnym etapie postępowania straty Skarbu Państwa oszacowano na 2 mln zł.

Biznesmen został aresztowany na trzy miesiące.

Przez niemal cały ubiegły tydzień policjanci z CBŚ przeprowadzili przeszukania w dziewięciu innych firmach w kilku województwach zajmujących się obrotem stalą. Jak informuje KGP, zabezpieczono dokumentację księgową i zebrano materiał dowodowy, który wskazuje na prowadzenie fikcyjnej działalności przez część badanych podmiotów. (PAP)

O 'aferze stalowej" mówi Artur Krause z Prokuratury Okręgowej w Toruniu

Toruń

Region

Na co dzień wstęp wzbroniony Żołnierze z Torunia pokazali sprzęt i koszary [zdjęcia]

Na co dzień wstęp wzbroniony! Żołnierze z Torunia pokazali sprzęt i koszary [zdjęcia]

2024-11-07, 16:22
Śmiertelnie pobił trzylatka w Grudziądzu. Spędzi w więzieniu 15 lat, kasacja oddalona

Śmiertelnie pobił trzylatka w Grudziądzu. Spędzi w więzieniu 15 lat, kasacja oddalona

2024-11-07, 15:11
Są stare, cenne i nie mają już opiekunów. TMMB wybrało dwa grobowce do renowacji

Są stare, cenne i nie mają już opiekunów. TMMB wybrało dwa grobowce do renowacji

2024-11-07, 14:20
Wirówki, kamery, mikroskopy i tablety. Politechnika Bydgoska pokazała nowe laboratorium [zdjęcia]

Wirówki, kamery, mikroskopy i tablety. Politechnika Bydgoska pokazała nowe laboratorium [zdjęcia]

2024-11-07, 12:43
W ramach opieki nad seniorką z Bydgoszczy zaopiekowała się też jej cenną biżuterią [zdjęcia]

W ramach opieki nad seniorką z Bydgoszczy zaopiekowała się też jej cenną biżuterią [zdjęcia]

2024-11-07, 12:11
Drogowy film grozy Było dosłownie o włos od tragedii. Policja dostała to nagranie [wideo]

Drogowy film grozy! Było dosłownie o włos od tragedii. Policja dostała to nagranie [wideo]

2024-11-07, 11:05
Rozmowa Dnia z Dolnego Śląska Przywieźliśmy dary dla powodzian. Ludzie płaczą ze szczęścia

„Rozmowa Dnia" z Dolnego Śląska! Przywieźliśmy dary dla powodzian. „Ludzie płaczą ze szczęścia"

2024-11-07, 09:13
Miejsce pochówku wampirki z Pnia ma zostać zabezpieczone. Jest zgoda dzierżawcy

Miejsce pochówku „wampirki” z Pnia ma zostać zabezpieczone. Jest zgoda dzierżawcy

2024-11-07, 08:30
Zaczyna się remont ul. św. Józefa w Toruniu. Fragment wyłączony z ruchu [mapa]

Zaczyna się remont ul. św. Józefa w Toruniu. Fragment wyłączony z ruchu! [mapa]

2024-11-07, 06:39
Powiat Włocławski kupuje 21 autobusów. Linie mają łączyć wszystkie gminy

Powiat Włocławski kupuje 21 autobusów. Linie mają łączyć wszystkie gminy

2024-11-06, 20:48
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę