KGP: 2 mln zł strat z powodu fikcyjnych dostaw stali

2013-04-15, 08:41  Polska Agencja Prasowa

2 mln zł mógł stracić Skarb Państwa na działalności biznesmena z Torunia, który miał wyłudzić podatek VAT dzięki fikcyjnej dostawie stali z Łotwy. Mężczyźnie postawiono zarzut prania brudnych pieniędzy. Wykryto też nieprawidłowości w innych firmach.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego i urzędnicy kontroli skarbowej z Bydgoszczy przeprowadzili akcję przeciwko firmom, które brał lub fikcyjnym obrocie wyrobami stalowymi i nie miały zamiaru płacić należnego podatku VAT - poinformował rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Sokołowski.

Wśród sprawdzanych firm była m.in. założona w grudniu 2012 r. spółka z Torunia. "Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych miała ona zajmować się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (...) Przeprowadzone działania CBŚ doprowadziły do ustalenia, że badana spółka w rzeczywistości nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej, a jej prezes i zarazem jedyny udziałowiec, to osoba bez majątku, z przeszłością kryminalną" - powiedział Sokołowski.

Dodał, że spółka miała odegrać rolę "znikającego podatnika". Jak ustalono, firma wydała dyspozycję zapłaty za dostawę stali hucie Liepajas Metalurgs z łotewskiej Lipawy. W styczniu huta zadeklarowała dostawę do polskiej spółki za ponad 300 tys. zł. Jednak spółka nie poinformowała o tym w stosownym czasie urzędu skarbowego.

Prezes toruńskiej firmy został zatrzymany 5 kwietnia w Starogardzie Gdańskim. Prokuratura Okręgowa w Toruniu postawiła mu zarzut prania brudnych pieniędzy. Na jego konto miały trafić pieniądze pochodzące z uszczuplenia podatku VAT wynikającego z fikcyjnej dostawy stali - łącznie ok. 8 mln zł.

"Środki te po przewalutowaniu podejrzany przekazał za granicę na rzecz łotewskiej huty" - powiedział Sokołowski. Na obecnym etapie postępowania straty Skarbu Państwa oszacowano na 2 mln zł.

Biznesmen został aresztowany na trzy miesiące.

Przez niemal cały ubiegły tydzień policjanci z CBŚ przeprowadzili przeszukania w dziewięciu innych firmach w kilku województwach zajmujących się obrotem stalą. Jak informuje KGP, zabezpieczono dokumentację księgową i zebrano materiał dowodowy, który wskazuje na prowadzenie fikcyjnej działalności przez część badanych podmiotów. (PAP)

O 'aferze stalowej" mówi Artur Krause z Prokuratury Okręgowej w Toruniu

Toruń

Region

Solo, w duecie lub w komplecie Gigantyczny sukces tancerzy z MDK nr 5 [zdjęcia]

Solo, w duecie lub w komplecie! Gigantyczny sukces tancerzy z MDK nr 5 [zdjęcia]

2024-11-10, 19:30
Śmierć na Babiej Wsi. Policja już wie, że w sprawę są zamieszane inne osoby

Śmierć na Babiej Wsi. Policja już wie, że w sprawę są zamieszane inne osoby

2024-11-10, 16:03
Zamknięte ulice, zmienione rozkłady. Wszystko przez Bydgoski Bieg Niepodległości

Zamknięte ulice, zmienione rozkłady. Wszystko przez Bydgoski Bieg Niepodległości

2024-11-10, 15:50
Historii uczy z książki, ale i własnym przykładem. Krzysztof Kozłowski kocha rekonstrukcje

Historii uczy z książki, ale i własnym przykładem. Krzysztof Kozłowski kocha rekonstrukcje

2024-11-10, 14:30
Kujawsko-pomorskie na weekend obrasta w gęsie piórka Czas na Festiwal Gęsiny w Przysieku [zdjęcia]

Kujawsko-pomorskie na weekend obrasta w gęsie piórka! Czas na Festiwal Gęsiny w Przysieku [zdjęcia]

2024-11-10, 14:01
Chcą pomagać młodym walczyć z problemami. Instruktorzy ZHP na warsztatach

Chcą pomagać młodym walczyć z problemami. Instruktorzy ZHP na warsztatach

2024-11-10, 09:23
Za dwatrzy lata będzie już mikrolas. Pierwszy taki projekt w Toruniu [wideo]

Za dwa–trzy lata będzie już mikrolas. Pierwszy taki projekt w Toruniu [wideo]

2024-11-10, 07:55
Gęsina nie tylko karmi, ale i leczy. Tłumy na Festiwalu Gęsi w Łojewie. Gość specjalny: Magda Gessler [zdjęcia]

„Gęsina nie tylko karmi, ale i leczy”. Tłumy na Festiwalu Gęsi w Łojewie. Gość specjalny: Magda Gessler [zdjęcia]

2024-11-09, 20:58
Rafał Trzaskowski w Bydgoszczy: Prawybory pozwolą kandydatowi zdobyć bardzo silny mandat

Rafał Trzaskowski w Bydgoszczy: Prawybory pozwolą kandydatowi zdobyć bardzo silny mandat

2024-11-09, 19:31
Nowi szefowie okręgów PiS wybrani. Na czele w regionie - Schreiber i Kałużny [aktualizacja]

Nowi szefowie okręgów PiS wybrani. Na czele w regionie - Schreiber i Kałużny [aktualizacja]

2024-11-09, 17:25
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę