Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Poseł Latos: Nacisk społeczny w obronie szpitala Biziela nadal ważny [rozmowa]

Poseł Latos: Nacisk społeczny w obronie szpitala Biziela nadal ważny [rozmowa]

2022-12-09, 11:46
Przechodził na drugą stronę jezdni na czworakach. Zginął pod kołami samochodu

Przechodził na drugą stronę jezdni na czworakach. Zginął pod kołami samochodu

2022-12-09, 11:00
W Białych Błotach nie będzie dramatu GDDKiA nie zamknie zjazdów  na razie...

W Białych Błotach nie będzie dramatu! GDDKiA nie zamknie zjazdów – na razie...

2022-12-08, 21:20
Placówki oświatowe rozliczyły się z grantów integracyjnych. Ważne są pomysły i chęci [wideo]

Placówki oświatowe rozliczyły się z grantów integracyjnych. Ważne są pomysły i chęci! [wideo]

2022-12-08, 20:39
Pożar budynku przy ul. Orlej w Bydgoszczy. Były duże utrudnienia w ruchu [wideo]

Pożar budynku przy ul. Orlej w Bydgoszczy. Były duże utrudnienia w ruchu! [wideo]

2022-12-08, 19:43
Te osoby mają prawa wyborcze tylko w ośmiu krajach UE Nadchodzą zmiany

Te osoby mają prawa wyborcze tylko w ośmiu krajach UE! Nadchodzą zmiany

2022-12-08, 18:22
Lubicz: mieszkańcy wywołują do tablicy spółdzielnię. Mają pytania i zarzuty

Lubicz: mieszkańcy wywołują do tablicy spółdzielnię. Mają pytania i zarzuty

2022-12-08, 17:23
Norwegowie na poligonie w Kijewie. Szkolili Polaków z obsługi granatników [wideo, zdjęcia]

Norwegowie na poligonie w Kijewie. Szkolili Polaków z obsługi granatników [wideo, zdjęcia]

2022-12-08, 16:00
NIK po kontroli samorządów z regionu: kreatywnie podchodzą do długów

NIK po kontroli samorządów z regionu: „kreatywnie” podchodzą do długów

2022-12-08, 14:48

Святковий Ярмарок у Влоцлавку вже у ці вихідні

2022-12-08, 12:35
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę