Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Awaria tramwajów na bydgoskim Wilczaku. Kursuje zastępcza komunikacja autobusowa [aktualizacja]

Awaria tramwajów na bydgoskim Wilczaku. Kursuje zastępcza komunikacja autobusowa [aktualizacja]

2022-12-15, 07:37
Śmieci chcieli się pozbyć, zakopując je. Dwa nielegalne składowiska odkryte

Śmieci chcieli się pozbyć, zakopując je. Dwa nielegalne składowiska odkryte

2022-12-15, 06:45
Święto na bydgoskim lotnisku. Zaczynają się rejsy przewoźnika WizzAir [zdjęcia]

Święto na bydgoskim lotnisku. Zaczynają się rejsy przewoźnika WizzAir! [zdjęcia]

2022-12-14, 22:08
Adam Knapik nie jest już przewodniczącym Rady Powiatu Świeckiego. W tle zarzuty

Adam Knapik nie jest już przewodniczącym Rady Powiatu Świeckiego. W tle zarzuty

2022-12-14, 21:36
Policja apeluje: informujmy o miejscach przebywania osób bezdomnych. Jeden telefon może uratować życie

Policja apeluje: informujmy o miejscach przebywania osób bezdomnych. Jeden telefon może uratować życie!

2022-12-14, 20:17
Budżet Bydgoszczy na 2023 rok przyjęty. Ster na Bydgoszcz jednak się odbędzie

Budżet Bydgoszczy na 2023 rok przyjęty. „Ster na Bydgoszcz” jednak się odbędzie

2022-12-14, 18:48
Konkurs dotyczący funduszy europejskich rozstrzygnięty. Na podium dziennikarze PR PiK

Konkurs dotyczący funduszy europejskich rozstrzygnięty. Na podium dziennikarze PR PiK!

2022-12-14, 17:43
Kto oddał krew, ten dostał drzewko. Akcja Choinka dla życia w regionie

Kto oddał krew, ten dostał drzewko. Akcja „Choinka dla życia” w regionie

2022-12-14, 16:41
Będzie bardzo zimno, nawet do minus 16 stopni Ostrzeżenia meteorologów

Będzie bardzo zimno, nawet do minus 16 stopni! Ostrzeżenia meteorologów

2022-12-14, 15:21
Ewakuacja dzieci i wychowawców. Pożar przedszkola w Inowrocławiu

Ewakuacja dzieci i wychowawców. Pożar przedszkola w Inowrocławiu

2022-12-14, 13:50
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę