Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Środy z profilaktyką w Narodowym Funduszu Zdrowia. Celem wzmocnienie świadomości o badaniach

Środy z profilaktyką w Narodowym Funduszu Zdrowia. Celem wzmocnienie świadomości o badaniach

2023-03-01, 07:45
Zmiany w pogodzie są nieuniknione, ale zastanawia ich tempo. Dzieje się to bardzo szybko

Zmiany w pogodzie są nieuniknione, ale zastanawia ich tempo. „Dzieje się to bardzo szybko”

2023-03-01, 06:45
Ruszą zapisy na nowe mieszkania we Włocławku. Pięciu chętnych na jedno miejsce

Ruszą zapisy na nowe mieszkania we Włocławku. Pięciu chętnych na jedno miejsce

2023-02-28, 22:00
Spór o rozrzucanie odpadów. Mieszkańcy Pakości spotkali się z władzami miasta

Spór o rozrzucanie odpadów. Mieszkańcy Pakości spotkali się z władzami miasta

2023-02-28, 21:00
Pożar samochodu na trasie S5 w Osówcu. Są utrudnienia w ruchu [aktualizacja]

Pożar samochodu na trasie S5 w Osówcu. Są utrudnienia w ruchu [aktualizacja]

2023-02-28, 19:32
Radni PiS chcą dymisji Michała Sztybla. Zastępca prezydenta odpowiada na Facebooku [zdjęcia, wideo]

Radni PiS chcą dymisji Michała Sztybla. Zastępca prezydenta odpowiada na Facebooku [zdjęcia, wideo]

2023-02-28, 19:00
Kolejne wozy strażackie wzmocnią lokalne OSP

Kolejne wozy strażackie wzmocnią lokalne OSP

2023-02-28, 18:00
Budynek szpitala będzie, ale surowy. Włocławscy radni dogadali się z wykonawcą

Budynek szpitala będzie, ale surowy. Włocławscy radni dogadali się z wykonawcą

2023-02-28, 17:00
Francuska enklawa w Bydgoszczy. Szkoła świętowała dzień Louisa Braillea

Francuska enklawa w Bydgoszczy. Szkoła świętowała dzień Louisa Braille'a

2023-02-28, 16:10
Szukali narkotyków, znaleźli arsenał broni i amunicji. Bracia aresztowani [wideo, zdjęcia]

Szukali narkotyków, znaleźli arsenał broni i amunicji. Bracia aresztowani [wideo, zdjęcia]

2023-02-28, 15:20
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę