Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Bydgoszcz. Tutaj operacje na kręgosłupie wykonują przez dziurkę od klucza [zdjęcia]

Bydgoszcz. Tutaj operacje na kręgosłupie wykonują "przez dziurkę od klucza" [zdjęcia]

2025-03-11, 16:58
Tyle sołtys może, ile mu wieś pomoże A sam kim jest Sługą, który 11 marca świętuje

Tyle sołtys może, ile mu wieś pomoże! A sam kim jest? Sługą, który 11 marca świętuje

2025-03-11, 15:58
Centrum Onkologii zaniepokojone decyzją ministerstwa. Zabrakło jednego punktu

Centrum Onkologii zaniepokojone decyzją ministerstwa. Zabrakło jednego punktu

2025-03-11, 14:05
Bulwary nad Brdą zalewa woda Po remoncie mają zniknąć kałuże, błoto i zacieki

Bulwary nad Brdą zalewa woda! Po remoncie mają zniknąć kałuże, błoto i zacieki

2025-03-11, 12:10
Skrytki samochodowe pełne narkotyków. Kokaina, haszysz, a najwięcej marihuany [wideo, zdjęcia]

Skrytki samochodowe pełne narkotyków. Kokaina, haszysz, a najwięcej marihuany [wideo, zdjęcia]

2025-03-11, 11:23
Oddychać Nie oddychać Fatalna jakość powietrza w Kujawsko-Pomorskiem

Oddychać? Nie oddychać? Fatalna jakość powietrza w Kujawsko-Pomorskiem

2025-03-11, 10:07
Cała Polska idzie do wojska Płk dr Robert Reczkowski gościem Rozmowy Dnia

Cała Polska idzie do wojska? Płk dr Robert Reczkowski gościem „Rozmowy Dnia"

2025-03-11, 09:05
W młodości takich zajęć nie mieli. Seniorzy mogą się rozwijać z TKKF Toruń

W młodości takich zajęć nie mieli. Seniorzy mogą się rozwijać z TKKF Toruń

2025-03-11, 08:38
Ten kurs przyda się i w pracy, i w domu. PCK nauczy, jak opiekować się m.in. seniorem

Ten kurs przyda się i w pracy, i w domu. PCK nauczy, jak opiekować się m.in. seniorem

2025-03-11, 07:58
Wynajmowane, a prawie jak własne. BTBS - y prowadzą nabór lokatorów

Wynajmowane, a prawie jak własne. BTBS - y prowadzą nabór lokatorów

2025-03-11, 07:00
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę