Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Łukasz Schreiber: albo będzie rządziło PiS, albo Donald Tusk stanie na czele koalicji chaosu

Łukasz Schreiber: albo będzie rządziło PiS, albo Donald Tusk stanie na czele koalicji chaosu

2023-10-07, 16:43
65 milionów złotych na inwestycje w powiecie tucholskim. Promesy przekazane

65 milionów złotych na inwestycje w powiecie tucholskim. Promesy przekazane

2023-10-07, 15:36
Beata Kempa poparła kandydaturę Ireneusza Stachowiaka. Inowrocław zasługuje na zmiany

Beata Kempa poparła kandydaturę Ireneusza Stachowiaka. „Inowrocław zasługuje na zmiany”

2023-10-07, 14:12
Ósma edycja Programu Inwestycji Strategicznych rozstrzygnięta. Jakie środki dla Kujaw i Pomorza

Ósma edycja Programu Inwestycji Strategicznych rozstrzygnięta. Jakie środki dla Kujaw i Pomorza?

2023-10-07, 12:29
Remont mostu kolejowego w Grudziądzu przedłuży się. Trzeba wymienić więcej elementów

Remont mostu kolejowego w Grudziądzu przedłuży się. Trzeba wymienić więcej elementów

2023-10-07, 12:13
Szpital w Chełmnie będzie dostępniejszy dla niepełnosprawnych. Dotacja przyznana

Szpital w Chełmnie będzie dostępniejszy dla niepełnosprawnych. Dotacja przyznana

2023-10-07, 07:45
Grażyna Szabelska apeluje o działania ws. skażonego nasypu na Osiedlu Leśnym

Grażyna Szabelska apeluje o działania ws. skażonego nasypu na Osiedlu Leśnym

2023-10-06, 21:27
Prezydent Torunia w spocie wyborczym wsparł swojego zastępcę. Opublikował stanowisko

Prezydent Torunia w spocie wyborczym wsparł swojego zastępcę. Opublikował stanowisko

2023-10-06, 20:52
Ulice na dwóch osiedlach czeka przebudowa. Prawie 60 mln zł na drogi w Grudziądzu

Ulice na dwóch osiedlach czeka przebudowa. Prawie 60 mln zł na drogi w Grudziądzu

2023-10-06, 20:10
Chcą leczyć rany duchowe i fizyczne. We Włocławku otwarto schronisko dla osób bezdomnych [zdjęcia]

Chcą leczyć rany duchowe i fizyczne. We Włocławku otwarto schronisko dla osób bezdomnych [zdjęcia]

2023-10-06, 19:36
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę