Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Uwaga, będą przymrozki IMGW wydaje ostrzeżenie dla większości powiatów regionu

Uwaga, będą przymrozki! IMGW wydaje ostrzeżenie dla większości powiatów regionu

2025-03-13, 15:53
Inowrocław potrzebuje sekundników. Tak uważa Tomasz Marcinkowski

Inowrocław potrzebuje sekundników. Tak uważa Tomasz Marcinkowski

2025-03-13, 15:06
Kujawsko-pomorscy samorządowcy KO z poparciem dla Rafała Trzaskowskiego

Kujawsko-pomorscy samorządowcy KO z poparciem dla Rafała Trzaskowskiego

2025-03-13, 13:52
Pijana kobieta z kółkiem, miała prawie trzy promile Inni kierowcy interweniowali

Pijana kobieta z kółkiem, miała prawie trzy promile! Inni kierowcy interweniowali

2025-03-13, 12:42
Trzy osoby podtruły się czadem w Bydgoszczy. Strażacy wytypowali podejrzanych

Trzy osoby podtruły się czadem w Bydgoszczy. Strażacy wytypowali podejrzanych

2025-03-13, 11:52
Paralimpijczyk Mirosław Piesak w Bydgoszczy: Sport jest dla każdego

Paralimpijczyk Mirosław Piesak w Bydgoszczy: Sport jest dla każdego

2025-03-13, 11:00
Marszałek Piotr Całbecki o współpracy szpitala we Włocławku z uczelnią o. Tadeusza Rydzyka

Marszałek Piotr Całbecki o współpracy szpitala we Włocławku z uczelnią o. Tadeusza Rydzyka

2025-03-13, 09:55
Przyszli technicy mody zyskają pracownię. Remont w grudziądzkim Gastronomiku

Przyszli technicy mody zyskają pracownię. Remont w grudziądzkim „Gastronomiku”

2025-03-13, 07:48
203 mln zł dla Bydgoszczy na energooszczędne oświetlenie

203 mln zł dla Bydgoszczy na energooszczędne oświetlenie

2025-03-13, 06:50
Trwa proces o gigantyczne odszkodowanie za wady mostu Uniwersyteckiego

Trwa proces o gigantyczne odszkodowanie za wady mostu Uniwersyteckiego

2025-03-12, 21:07
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę