Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

UMK zainaugurował rok akademicki. Zapowiada nowy kierunek i dokańcza inwestycje

UMK zainaugurował rok akademicki. Zapowiada nowy kierunek i dokańcza inwestycje

2023-10-02, 18:01
Konfederacja w Bydgoszczy: Jest problem z kontrolą nad tym, co dzieje się w państwie

Konfederacja w Bydgoszczy: Jest problem z kontrolą nad tym, co dzieje się w państwie

2023-10-02, 17:03
Ireneusz Stachowiak czyta ratuszową gazetę Inowrocławia: To ulotka wyborcza Ryszarda Brejzy

Ireneusz Stachowiak czyta ratuszową gazetę Inowrocławia: To ulotka wyborcza Ryszarda Brejzy

2023-10-02, 16:37
Kandydaci opozycji zgodnie w Grudziądzu. Chcą odblokowania środków z KPO i silnego samorządu

Kandydaci opozycji zgodnie w Grudziądzu. Chcą odblokowania środków z KPO i silnego samorządu

2023-10-02, 16:29
Inowrocławski Sanepid: wodę z wodociągu Kruszwica można pić tylko po przegotowaniu

Inowrocławski Sanepid: wodę z wodociągu Kruszwica można pić tylko po przegotowaniu!

2023-10-02, 16:22
Za meblami ukryte było 600 tys. sztuk papierosów. Kierowca sam się prosił o kontrolę

Za meblami ukryte było 600 tys. sztuk papierosów. Kierowca sam się prosił o kontrolę

2023-10-02, 15:11
Policja ścigała go listem gończym. Funkcjonariusze z Bydgoszczy zatrzymali 26-latka

Policja ścigała go listem gończym. Funkcjonariusze z Bydgoszczy zatrzymali 26-latka

2023-10-02, 14:32
Program Przyjazne Osiedle. Minister Schreiber i radna Szabelska na bydgoskim blokowisku

Program „Przyjazne Osiedle". Minister Schreiber i radna Szabelska na bydgoskim blokowisku

2023-10-02, 13:59
Debata wyborcza w PR PiK. Kandydaci mówili o gospodarce i energetyce [zapis wideo]

Debata wyborcza w PR PiK. Kandydaci mówili o gospodarce i energetyce [zapis wideo]

2023-10-02, 13:23
Grudziądz stolicą żużla W mieście powstanie Narodowe Muzeum Sportu Żużlowego

Grudziądz stolicą żużla? W mieście powstanie Narodowe Muzeum Sportu Żużlowego

2023-10-02, 12:36
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę