Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

W Bydgoszczy Książka za worek śmieci, w Toruniu piknik MPO. Weekend sprzątania świata [zdjęcia, wideo]

W Bydgoszczy „Książka za worek śmieci”, w Toruniu piknik MPO. Weekend sprzątania świata [zdjęcia, wideo]

2023-09-16, 20:48
Tragiczny wypadek w Łysininie koło Gąsawy. 75-latka zginęła na miejscu

Tragiczny wypadek w Łysininie koło Gąsawy. 75-latka zginęła na miejscu

2023-09-16, 19:18
Start w Bydgoszczy, meta w Murowańcu. Rajd rozpoczął Tydzień Mobilności [zdjęcia, wideo]

Start w Bydgoszczy, meta w Murowańcu. Rajd rozpoczął Tydzień Mobilności [zdjęcia, wideo]

2023-09-16, 16:10
Jarosław Kaczyński w Toruniu: nie ma afery wizowej, to nawet nie jest aferka [wideo]

Jarosław Kaczyński w Toruniu: nie ma afery wizowej, to nawet nie jest aferka [wideo]

2023-09-16, 15:26
Plecaki z przyborami rozdane Blanka zaśpiewała na finał Wyprawki dla żaka [zdjęcia, wideo]

Plecaki z przyborami rozdane! Blanka zaśpiewała na finał „Wyprawki dla żaka” [zdjęcia, wideo]

2023-09-16, 13:11
Obchody Światowego Dnia Sybiraków w Toruniu. Zwyciężyliśmy, ale jaką krwią oblaliśmy to wszystko

Obchody Światowego Dnia Sybiraków w Toruniu. „Zwyciężyliśmy, ale jaką krwią oblaliśmy to wszystko”

2023-09-16, 12:25
Ziobro: nie ma cienia dowodu, że Wawrzyk uczestniczył w procederze przestępczym

Ziobro: nie ma cienia dowodu, że Wawrzyk uczestniczył w procederze przestępczym

2023-09-16, 11:30
Sławomir Szeliga startuje do Senatu. Nie jestem kandydatem z ratusza, a z osiedla

Sławomir Szeliga startuje do Senatu. „Nie jestem kandydatem z ratusza, a z osiedla”

2023-09-16, 09:03
Jarosław Wenderlich: mamy prawo domagać się od Niemiec odpowiedzialności moralnej i finansowej

Jarosław Wenderlich: mamy prawo domagać się od Niemiec odpowiedzialności moralnej i finansowej

2023-09-15, 21:53
Konfederacja w Bydgoszczy: płacenie podatków w Polsce jest jak spacer po polu minowym

Konfederacja w Bydgoszczy: płacenie podatków w Polsce jest jak spacer po polu minowym

2023-09-15, 21:05
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę