Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Konwencja ministra Łukasza Schreibera w Fordonie. Transmisja na Facebooku

Konwencja ministra Łukasza Schreibera w Fordonie. Transmisja na Facebooku

2023-09-23, 16:11
Jak wygląda praca dziennikarza Zwiedzali Polskie Radio PiK i poznawali jego tajemnice [zdjęcia]

Jak wygląda praca dziennikarza? Zwiedzali Polskie Radio PiK i poznawali jego tajemnice [zdjęcia]

2023-09-23, 15:20
Czołgi, moździerze i wyrzutnie na ulicach. Defilada terytorialsów w Bydgoszczy [wideo, zdjęcia]

Czołgi, moździerze i wyrzutnie na ulicach. Defilada terytorialsów w Bydgoszczy [wideo, zdjęcia]

2023-09-23, 14:00
Raz na zielono z 23 września 2023 [transmisja wideo]

Raz na zielono z 23 września 2023 [transmisja wideo]

2023-09-23, 11:29
Defilada i piknik wojskowy. Terytorialsi świętują w Myślęcinku, zmiany w ruchu

Defilada i piknik wojskowy. Terytorialsi świętują w Myślęcinku, zmiany w ruchu

2023-09-23, 09:17
Dobre wieści z OSP Piaski. W remizie już stoi nowy wóz bojowy MAN. Zastąpił starego jelcza

Dobre wieści z OSP Piaski. W remizie już stoi nowy wóz bojowy MAN. Zastąpił starego jelcza

2023-09-23, 08:00
Coraz bliżej do Złotnik Kujawskich. Ireneusz Stachowiak przypomina o inwestycjach kolejowych

„Coraz bliżej" do Złotnik Kujawskich. Ireneusz Stachowiak przypomina o inwestycjach kolejowych

2023-09-22, 21:15
Osoba w kryzysie psychicznym nie może czekać. Anna Niewiadomska o psychiatrii dziecięcej

„Osoba w kryzysie psychicznym nie może czekać". Anna Niewiadomska o psychiatrii dziecięcej

2023-09-22, 20:49
Ośrodek Braillea w Bydgoszczy otworzył drzwi. To miejsce przyjazne dla wszystkich [wideo, zdjęcia]

Ośrodek Braille'a w Bydgoszczy otworzył drzwi. To miejsce przyjazne dla wszystkich [wideo, zdjęcia]

2023-09-22, 20:19
Psychiatria środowiskowa powinna podążać za pacjentem. Debata specjalistów w Bydgoszczy

Psychiatria środowiskowa powinna podążać za pacjentem. Debata specjalistów w Bydgoszczy

2023-09-22, 19:39
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę