Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Kolejne powiaty z unijnym dofinansowaniem. Porozumienie Terytorialne przyniesie 25 mln euro [zdjęcia]

Kolejne powiaty z unijnym dofinansowaniem. Porozumienie Terytorialne przyniesie 25 mln euro [zdjęcia]

2023-12-04, 17:18
Mikołajkowe worki już się wypełniają. Onkomikołaje odwiedzą najmłodszych pacjentów

Mikołajkowe worki już się wypełniają. Onkomikołaje odwiedzą najmłodszych pacjentów

2023-12-04, 16:26
Aparat rentgenowski w telefonie Kosz, który sam segreguje śmieci. To są pomysły dzieci

Aparat rentgenowski w telefonie? Kosz, który sam segreguje śmieci. To są pomysły dzieci!

2023-12-04, 15:35
Uczniowie szykują się do służby Zmagania w turnieju mundurówek [zdjęcia, wyniki]

Uczniowie szykują się do służby? Zmagania w turnieju „mundurówek” [zdjęcia, wyniki]

2023-12-04, 13:30
Nie zdjął z samochodu śnieżnej kołdry i wyjechał w miasto. Skończyło się mandatem

Nie zdjął z samochodu śnieżnej kołdry i wyjechał w miasto. Skończyło się mandatem

2023-12-04, 13:00
Szlachetna Paczka: ponad 170 rodzin z Kujaw i Pomorza czeka na darczyńców

Szlachetna Paczka: ponad 170 rodzin z Kujaw i Pomorza czeka na darczyńców

2023-12-04, 12:49
  ,   ,

Подарунки від Миколая, іноземці в університетах, номери порятунку

2023-12-04, 12:23
Nietrzeźwy mężczyzna leżał częściowo na jezdni. Kierowca zauważył go za późno...

Nietrzeźwy mężczyzna leżał częściowo na jezdni. Kierowca zauważył go za późno...

2023-12-04, 12:15
Radiokonferencja z 4 grudnia 2023 [wideotransmisja z od godz. 12:15]

Radiokonferencja z 4 grudnia 2023 [wideotransmisja z od godz. 12:15]

2023-12-04, 12:00
Zakładnicy uwięzieni na statku Rusałka. Ćwiczenia ratownicze na Jeziorze Gopło [wideo, zdjęcia]

Zakładnicy uwięzieni na statku „Rusałka". Ćwiczenia ratownicze na Jeziorze Gopło [wideo, zdjęcia]

2023-12-04, 10:56
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę