Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

W Inowrocławiu bez zmian dla właścicieli psów. Opłata za czworonoga utrzymana

W Inowrocławiu bez zmian dla właścicieli psów. Opłata za czworonoga utrzymana

2023-12-06, 14:22
Polscy biskupi wyrazili zgodę na beatyfikację ks. Zygmunta Trybowskiego z Bydgoszczy

Polscy biskupi wyrazili zgodę na beatyfikację ks. Zygmunta Trybowskiego z Bydgoszczy

2023-12-06, 13:37
Czego nie przejemy, przynieśmy tutaj Jadłodzielnia WSG zaczyna działać przy Bazylice [wideo]

Czego nie przejemy, przynieśmy tutaj! Jadłodzielnia WSG zaczyna działać przy Bazylice [wideo]

2023-12-06, 12:51
 ,   ,

«Волонтер року», ваучери для донорів, зріст заражень коронавірусом

2023-12-06, 12:10
Zadyszka i kaszel mogą świadczyć o POChP. Zbadaj się w ramach Środy z profilaktyką

Zadyszka i kaszel mogą świadczyć o POChP. Zbadaj się w ramach „Środy z profilaktyką”

2023-12-06, 10:14
Anna Gembicka: Trzeba zbadać powiązania współpracowników Polski2050 z branżą wiatrakową [Rozmowa dnia]

Anna Gembicka: Trzeba zbadać powiązania współpracowników Polski2050 z branżą wiatrakową [Rozmowa dnia]

2023-12-06, 09:50
Prezenty dla każdego, kto odda krew. Przedświąteczna akcja Choinka dla życia

Prezenty dla każdego, kto odda krew. Przedświąteczna akcja „Choinka dla życia”

2023-12-06, 07:51
Kraken atakuje, skierowania na szczepienia gotowe. Chorych w regionie coraz więcej

Kraken atakuje, skierowania na szczepienia gotowe. Chorych w regionie coraz więcej

2023-12-05, 21:00
Dwa ronda, dach zamku i tężnie. Burmistrz Świecia o ważnych inwestycjach w mieście

Dwa ronda, dach zamku i tężnie. Burmistrz Świecia o ważnych inwestycjach w mieście

2023-12-05, 20:09
Była pierwszą toruńską olimpijką. Tablica przypomina: Tu mieszkała Melania Sinoracka

Była pierwszą toruńską olimpijką. Tablica przypomina: Tu mieszkała Melania Sinoracka

2023-12-05, 19:09
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę