Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Co łączy Polskę z astronomią W Toruniu zorganizowano premierę specjalnego przewodnika

Co łączy Polskę z astronomią? W Toruniu zorganizowano premierę specjalnego przewodnika

2023-12-09, 17:51
Jakie wyzwania stoją przed anestezjologami Politechnika Bydgoska zorganizowała konferencję

Jakie wyzwania stoją przed anestezjologami? Politechnika Bydgoska zorganizowała konferencję

2023-12-09, 16:18
Nauczycielka przedszkola śmiertelnie ugodzona nożem przez syna. Motywy zbrodni nie są znane

Nauczycielka przedszkola śmiertelnie ugodzona nożem przez syna. Motywy zbrodni nie są znane

2023-12-09, 14:35
Przygotowują dary na Wigilię, ale brakuje rąk do pomocy. Bydgoska Bazylika szuka wolontariuszy

Przygotowują dary na Wigilię, ale brakuje rąk do pomocy. Bydgoska Bazylika szuka wolontariuszy!

2023-12-09, 12:58
Ostatnia okazja, żeby bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł. Diagności czekają [lista]

Ostatnia okazja, żeby bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł. Diagności czekają [lista]

2023-12-09, 09:17
10. urodziny mostu im. gen. Elżbiety Zawackiej. Spełnił oczekiwania mieszkańców

10. urodziny mostu im. gen. Elżbiety Zawackiej. „Spełnił oczekiwania mieszkańców”

2023-12-09, 07:57
Publiczna Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu ma już siedzibę. Budynek przekazało Miasto

Publiczna Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu ma już siedzibę. Budynek przekazało Miasto

2023-12-08, 21:22
Uwaga, w całym regionie będzie ślisko Meteorolodzy ostrzegają przed gołoledzią

Uwaga, w całym regionie będzie ślisko! Meteorolodzy ostrzegają przed gołoledzią

2023-12-08, 20:44
Inowrocław i Strzelno czekają na święta. Jarmarki z atrakcjami dla młodszych i starszych

Inowrocław i Strzelno czekają na święta. Jarmarki z atrakcjami dla młodszych i starszych

2023-12-08, 20:30
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę