Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Przygotowują dary na Wigilię, ale brakuje rąk do pomocy. Bydgoska Bazylika szuka wolontariuszy

Przygotowują dary na Wigilię, ale brakuje rąk do pomocy. Bydgoska Bazylika szuka wolontariuszy!

2023-12-09, 12:58
Ostatnia okazja, żeby bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł. Diagności czekają [lista]

Ostatnia okazja, żeby bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł. Diagności czekają [lista]

2023-12-09, 09:17
10. urodziny mostu im. gen. Elżbiety Zawackiej. Spełnił oczekiwania mieszkańców

10. urodziny mostu im. gen. Elżbiety Zawackiej. „Spełnił oczekiwania mieszkańców”

2023-12-09, 07:57
Publiczna Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu ma już siedzibę. Budynek przekazało Miasto

Publiczna Uczelnia Zawodowa w Grudziądzu ma już siedzibę. Budynek przekazało Miasto

2023-12-08, 21:22
Uwaga, w całym regionie będzie ślisko Meteorolodzy ostrzegają przed gołoledzią

Uwaga, w całym regionie będzie ślisko! Meteorolodzy ostrzegają przed gołoledzią

2023-12-08, 20:44
Inowrocław i Strzelno czekają na święta. Jarmarki z atrakcjami dla młodszych i starszych

Inowrocław i Strzelno czekają na święta. Jarmarki z atrakcjami dla młodszych i starszych

2023-12-08, 20:30
Nie zdążą wymienić pieców. Mandaty grożą i posesjom prywatnym, i gminnym [reportaż]

Nie zdążą wymienić pieców. Mandaty grożą i posesjom prywatnym, i gminnym [reportaż]

2023-12-08, 17:24
Ci emeryci żyją na granicy nędzy Powiat grudziądzki w czołówce rankingu biedy [wideo]

Ci emeryci żyją na granicy nędzy! Powiat grudziądzki w czołówce rankingu biedy [wideo]

2023-12-08, 15:38
Południowa jezdnia ul. Fordońskiej w Bydgoszczy otwarta. Ulicą Perłową pojadą tramwaje [wideo, galeria]

Południowa jezdnia ul. Fordońskiej w Bydgoszczy otwarta. Ulicą Perłową pojadą tramwaje [wideo, galeria]

2023-12-08, 15:12
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę