Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Tragiczny wypadek na krajowej dziesiątce w Przyłubiu. Jeden z kierowców nie żyje

Tragiczny wypadek na krajowej „dziesiątce" w Przyłubiu. Jeden z kierowców nie żyje

2025-01-11, 08:00
Tym razem nie haftowane, a drukowane Album o kujawskim ściegu z nagrodą ministerstwa

Tym razem nie haftowane, a drukowane! Album o kujawskim ściegu z nagrodą ministerstwa

2025-01-11, 08:00
Donald Trump skazany za popełnienie 34 przestępstw. Bez zasądzenia dodatkowej kary

Donald Trump skazany za popełnienie 34 przestępstw. Bez zasądzenia dodatkowej kary

2025-01-10, 20:56
Kolumbijczycy i Hindusi bez zgody na pobyt i pracę. Interwencja w Kujawsko-Pomorskiem

Kolumbijczycy i Hindusi bez zgody na pobyt i pracę. Interwencja w Kujawsko-Pomorskiem

2025-01-10, 20:30
Wzruszająca uroczystość przy grobie gen. Elżbiety Zawackiej. Toruń uczcił 16. rocznicę jej śmierci

Wzruszająca uroczystość przy grobie gen. Elżbiety Zawackiej. Toruń uczcił 16. rocznicę jej śmierci

2025-01-10, 20:00
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyszła przed szereg We wsi Michale już po finale [wideo, zdjęcia]

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyszła przed szereg! We wsi Michale już po finale! [wideo, zdjęcia]

2025-01-10, 19:16
Bydgoszcz: koniec śledztwa w sprawie wyłudzania kredytów. Oskarżona przyznała się do winy

Bydgoszcz: koniec śledztwa w sprawie wyłudzania kredytów. Oskarżona przyznała się do winy

2025-01-10, 16:40
Biolodzy noc zamienili w dzień, żeby w laboratoriach zmieściło się więcej gości [wideo, zdjęcia]

Biolodzy noc zamienili w dzień, żeby w laboratoriach zmieściło się więcej gości! [wideo, zdjęcia]

2025-01-10, 16:30
MON: gen. bryg. Dariusz Mendrala nowym szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

MON: gen. bryg. Dariusz Mendrala nowym szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

2025-01-10, 15:56
Wywalczyli polskość Pomorza. W Żninie oddano hołd powstańcom wielkopolskim

Wywalczyli polskość Pomorza. W Żninie oddano hołd powstańcom wielkopolskim

2025-01-10, 15:19
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę