Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Bydgoscy policjanci zatrzymali patostreamera ze Śródmieścia. Grozi mu pięć lat więzienia [wideo]

Bydgoscy policjanci zatrzymali patostreamera ze Śródmieścia. Grozi mu pięć lat więzienia [wideo]

2025-03-04, 09:46
Prezes ZUS: Potencjał rozwoju demograficznego mocno się skurczył [Rozmowa Dnia]

Prezes ZUS: Potencjał rozwoju demograficznego mocno się skurczył [Rozmowa Dnia]

2025-03-04, 09:02
Strażnicy miejscy z Bydgoszczy wyciągnęli pomocną dłoń. Wzięli udział w akcji oddania krwi [zdjęcia]

Strażnicy miejscy z Bydgoszczy wyciągnęli pomocną dłoń. Wzięli udział w akcji oddania krwi [zdjęcia]

2025-03-03, 21:46
Młodzież ze Świecia oddała hołd Zbysławowi Budzyńskiemu. Mija 7 lat od śmierci przewodnika PTTK

Młodzież ze Świecia oddała hołd Zbysławowi Budzyńskiemu. Mija 7 lat od śmierci przewodnika PTTK

2025-03-03, 21:07
Protest mieszkańców bydgoskich Wyżyn przyniósł efekt. Spółdzielnia deklaruje spotkanie

Protest mieszkańców bydgoskich Wyżyn przyniósł efekt. Spółdzielnia deklaruje spotkanie

2025-03-03, 20:16
Jak wykorzystać prezydencję Polski w UE Piotr Całbecki zwraca uwagę na politykę rolną

Jak wykorzystać prezydencję Polski w UE? Piotr Całbecki zwraca uwagę na politykę rolną

2025-03-03, 19:27
Auto osobowe przełamało barierki na moście i wpadło do Drwęcy. Policja szuka właściciela pojazdu

Auto osobowe przełamało barierki na moście i wpadło do Drwęcy. Policja szuka właściciela pojazdu

2025-03-03, 18:34
Polska potrzebuje stabilności. W Toruniu podsumowano zbiórkę podpisów dla Rafała Trzaskowskiego

„Polska potrzebuje stabilności”. W Toruniu podsumowano zbiórkę podpisów dla Rafała Trzaskowskiego

2025-03-03, 16:58
Funkcjonariusze KAS przejęli 200 tysięcy papierosów. Zatrzymali 54-latka z powiatu bydgoskiego

Funkcjonariusze KAS przejęli 200 tysięcy papierosów. Zatrzymali 54-latka z powiatu bydgoskiego

2025-03-03, 16:07
Minister Siekierski na Welconomy Forum: Wyzwaniem jest zatrzymanie wzrostu cen energii

Minister Siekierski na Welconomy Forum: Wyzwaniem jest zatrzymanie wzrostu cen energii

2025-03-03, 15:19
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę