Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Rafał Trzaskowski w Kujawsko-Pomorskiem: Zajmę się wyrównywaniem szans samorządów

Rafał Trzaskowski w Kujawsko-Pomorskiem: Zajmę się wyrównywaniem szans samorządów

2025-02-07, 14:00
Bydgoskie Centrum Onkologii musi wstrzymać ważne inwestycje. Konkurs pod lupą CBA

Bydgoskie Centrum Onkologii musi wstrzymać ważne inwestycje. Konkurs pod lupą CBA

2025-02-07, 13:15
Krzyk, szarpanie i przewracanie dzieci. Bydgoska przedszkolanka usłyszała zarzuty

Krzyk, szarpanie i przewracanie dzieci. Bydgoska przedszkolanka usłyszała zarzuty

2025-02-07, 12:30
Narkotyki, pseudokibice, pościg. Ciąg dalszy sprawy strzelaniny w Żołędowie [wideo]

Narkotyki, pseudokibice, pościg. Ciąg dalszy sprawy strzelaniny w Żołędowie [wideo]

2025-02-07, 11:11
Kociewiacy wszystkich krajów, łączcie się Zbliża się światowy dzień słynnego regionu

Kociewiacy wszystkich krajów, łączcie się! Zbliża się światowy dzień słynnego regionu

2025-02-07, 10:34
Poseł Marcin Skonieczka: Lek na kryzys mieszkaniowy Budownictwo społeczne [Rozmowa Dnia]

Poseł Marcin Skonieczka: Lek na kryzys mieszkaniowy? Budownictwo społeczne [Rozmowa Dnia]

2025-02-07, 09:05
Potrącenie przez tramwaj w bydgoskim Fordonie. 16-latka w szpitalu

Potrącenie przez tramwaj w bydgoskim Fordonie. 16-latka w szpitalu

2025-02-07, 08:32
VI LO i Technikum Elektroniczne w czołówce. Bydgoszcz nagradza Złote Szkoły [wideo, zdjęcia]

VI LO i Technikum Elektroniczne w czołówce. Bydgoszcz nagradza „Złote Szkoły” [wideo, zdjęcia]

2025-02-07, 06:51
Z ich programów skorzystało 300 tys. mieszkańców regionu. NFZ podsumowuje rok

Z ich programów skorzystało 300 tys. mieszkańców regionu. NFZ podsumowuje rok

2025-02-06, 18:56
Przykładał ofierze nóż do szyi i okradał z pieniędzy. Proces po atakach na tirówki

Przykładał ofierze nóż do szyi i okradał z pieniędzy. Proces po atakach na tirówki

2025-02-06, 17:54
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę