Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Dwie kobiety potrącone na przejściu dla pieszych w Szubinie. Jedna z nich ucierpiała

Dwie kobiety potrącone na przejściu dla pieszych w Szubinie. Jedna z nich ucierpiała

2025-03-16, 22:37
Pożar na bydgoskim Górzyskowie. Zapaliło się w serwisie elektrycznych hulajnóg [wideo]

Pożar na bydgoskim Górzyskowie. Zapaliło się w serwisie elektrycznych hulajnóg [wideo]

2025-03-16, 21:34
W 44. rocznicę Wydarzeń Bydgoskich dawni działacze apelują do rządu i opozycji [zdjęcia, wideo]

W 44. rocznicę „Wydarzeń Bydgoskich" dawni działacze apelują do rządu i opozycji [zdjęcia, wideo]

2025-03-16, 17:30
Nocny pożar w piwnicy fordońskiego bloku. Jedna osoba akurat była w środku [zdjęcia]

Nocny pożar w piwnicy fordońskiego bloku. Jedna osoba akurat była w środku [zdjęcia]

2025-03-16, 15:56
Studenci UMK wybierają się do Japonii. Będą obsługiwać Pawilon Polski na Expo 2025

Studenci UMK wybierają się do Japonii. Będą obsługiwać Pawilon Polski na Expo 2025

2025-03-16, 15:37
Konsylium w sprawie kujawsko-pomorskich uzdrowisk. Recepta na sukces: wspólnie działanie

Konsylium w sprawie kujawsko-pomorskich uzdrowisk. Recepta na sukces: wspólnie działanie

2025-03-16, 14:15
Chcą ochronić teren, na którym odkryto wampirkę z Pnia. Dokumenty gotowe

Chcą ochronić teren, na którym odkryto „wampirkę” z Pnia. Dokumenty gotowe

2025-03-16, 09:23
Była kuźnia, teraz powstanie Izba Pamięci Ziemi Śliwickiej. Pasjonaci prowadzą zbiórkę

Była kuźnia, teraz powstanie Izba Pamięci Ziemi Śliwickiej. Pasjonaci prowadzą zbiórkę

2025-03-15, 20:20
Sąd uznał, że prezydent Torunia mógł rozwiązać zgromadzenie. Zażalenie działaczy pro-life oddalone

Sąd uznał, że prezydent Torunia mógł rozwiązać zgromadzenie. Zażalenie działaczy pro-life oddalone

2025-03-15, 18:23
Tramwaje wróciły na swoje trasy. Sieć trakcyjna w rejonie ul. Strobanda w Toruniu naprawiona

Tramwaje wróciły na swoje trasy. Sieć trakcyjna w rejonie ul. Strobanda w Toruniu naprawiona

2025-03-15, 17:47
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę