Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Pieszo i rowerem przez region. Ścieżki, przejścia i perony będą kosztować ponad 100 milionów

Pieszo i rowerem przez region. Ścieżki, przejścia i perony będą kosztować ponad 100 milionów

2023-03-02, 16:01
Z nożem i gazem napadł na taksówkarza. Jest decyzja prokuratora o areszcie [wideo]

Z nożem i gazem napadł na taksówkarza. Jest decyzja prokuratora o areszcie [wideo]

2023-03-02, 15:10
Smartfony w rękach młodych ludzi. Sympozjum, na którym warto być

Smartfony w rękach młodych ludzi. Sympozjum, na którym warto być!

2023-03-02, 14:21
Odsiadują wyroki za ciężkie wypadki drogowe. Będą przestrzegać młodzież

Odsiadują wyroki za ciężkie wypadki drogowe. Będą przestrzegać młodzież

2023-03-02, 13:40
Metalowa pułapka. Mieszkaniec Torunia ma pociętą twarz i uszkodzoną powiekę [aktualizacja]

Metalowa pułapka. Mieszkaniec Torunia ma pociętą twarz i uszkodzoną powiekę [aktualizacja]

2023-03-02, 12:50
Buk, cis i kasztanowiec z Kujaw i Pomorza walczą o tytuł Drzewa Roku

Buk, cis i kasztanowiec z Kujaw i Pomorza walczą o tytuł „Drzewa Roku”

2023-03-02, 12:38
   ,

Чотири автобуси для України, дослідження слуху та набір до дитсадків

2023-03-02, 12:02
Tomasz G. zatrzymany przez policję. Chodzi o groźby karalne

Tomasz G. zatrzymany przez policję. Chodzi o groźby karalne

2023-03-02, 10:25
Na Kujawach i Pomorzu jest coraz więcej stulatków. Właśnie wzrosły im pensje

Na Kujawach i Pomorzu jest coraz więcej stulatków. Właśnie wzrosły im „pensje”

2023-03-02, 09:20
Biskup z Częstochowy wygłosi rekolekcje. Dla artystów, nauczycieli i lekarzy

Biskup z Częstochowy wygłosi rekolekcje. Dla artystów, nauczycieli i lekarzy

2023-03-02, 08:41
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę