Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Zmarł Ludwik Kowalski, wieloletni dyrektor bydgoskiego Mechanika

Zmarł Ludwik Kowalski, wieloletni dyrektor bydgoskiego „Mechanika”

2023-01-25, 19:02
Tu liczy się refleks Wyścigi dronów w Politechnice Bydgoskiej [wideo, zdjęcia]

Tu liczy się refleks! Wyścigi dronów w Politechnice Bydgoskiej [wideo, zdjęcia]

2023-01-25, 18:25
Groził obywatelowi Algierii i znieważał go. Maciej S. skazany przez toruński Sąd

Groził obywatelowi Algierii i znieważał go. Maciej S. skazany przez toruński Sąd

2023-01-25, 16:49
Bydgoszcz domaga się 10,5 mln zł od projektanta mostu Uniwersyteckiego

Bydgoszcz domaga się 10,5 mln zł od projektanta mostu Uniwersyteckiego!

2023-01-25, 15:47
Przyszli lekarze uczą się empatii poprzez sztukę. Oto ich prace [zdjęcia]

Przyszli lekarze uczą się empatii poprzez sztukę. Oto ich prace [zdjęcia]

2023-01-25, 14:47
Jak zginęła 10-letnia dziewczynka z Inowrocławia Wyniki sekcji zwłok

Jak zginęła 10-letnia dziewczynka z Inowrocławia? Wyniki sekcji zwłok

2023-01-25, 13:11
Miejsce składania ofiar sprzed 2,5 tys. lat odkryto w powiecie chełmińskim

Miejsce składania ofiar sprzed 2,5 tys. lat odkryto w powiecie chełmińskim

2023-01-25, 12:29

Через додаток можна придбати квитки на громадський транспорт Бидгоща

2023-01-25, 12:00
Znaleźli dwa martwe łabędzie. Ptasia grypa w Porcie Drzewnym nad Wisłą

Znaleźli dwa martwe łabędzie. Ptasia grypa w Porcie Drzewnym nad Wisłą

2023-01-25, 11:22
Apel Narodowego Centrum Krwi do honorowych dawców. Gdzie się zgłosić w regionie

Apel Narodowego Centrum Krwi do honorowych dawców. Gdzie się zgłosić w regionie?

2023-01-25, 10:19
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę