Handel paliwami i pranie brudnych pieniędzy. Kolejne zatrzymania w regionie

2022-10-27, 09:07  Polska Agencja Prasowa
Za zarzucane przestępstwa może grozić do 10 lat więzienia

Za zarzucane przestępstwa może grozić do 10 lat więzienia

Kolejnych pięć osób w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej, która zajmowała się obrotem paliwami i praniem brudnych pieniędzy, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej.

Do zatrzymań doszło w województwie kujawsko-pomorskim. – Zatrzymani mężczyźni zajmowali się werbowaniem osób w trudnej sytuacji materialnej, na które rejestrowane były spółki „słupy” – informuje Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej. – Fikcyjni prezesi za wynagrodzenie w granicach 2 tysięcy złotych zobowiązywali się do podpisywania umów, zakładania rachunków bankowych i przekazywania kart, haseł dostępowych oraz urządzeń uwierzytelniających w ręce „opiekunów” – wyjaśnia Pasieczyńska. – Zatrzymani uczestniczyli w procederze prania brudnych pieniędzy, transferowali środki finansowe za pośrednictwem bankomatów i kantorów wymiany walut.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. – Prokurator zarzucił im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się obrotem paliwami, w ramach której posługiwano się nierzetelnymi fakturami VAT, wykorzystując je do zaniżania należności podatkowych, a także pranie brudnych pieniędzy – informuje Prokuratura Regionalna w Białymstoku. – Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu wzajemnego kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz poręczenia majątkowego – podali prokuratorzy.
 
Łącznie w sprawie zarzuty już usłyszało ponad 200 osób, a działalność grupy spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na prawie 1 miliard złotych. Według ustaleń śledczych członkowie grupy w latach 2014-2017 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym. – Jak ustalono proceder polegał w szczególności na fikcyjnym obrocie towarami w ramach międzynarodowych dostaw za pośrednictwem kolejnych podmiotów gospodarczych, które następnie dokonywały ich sprzedaży na terenie kraju, nie ujawniając przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje i powodując w ten sposób uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa – podkreśliła podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji.
 
W nielegalną działalność grupy zamieszanych było wiele podmiotów gospodarczych z Polski, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, czy nawet Zjednoczonych Emiratów Arabskich. – Członkowie grupy nabywali z innych krajów Unii Europejskiej – przy udziale tzw. znikających podatników – paliwa płynne, które fakturowo sprzedawano kolejnym podmiotom (buforom), przy czym pierwsi nabywcy nie odprowadzali należnego podatku od towarów i usług, odsuwając podejrzenia od ostatniej w łańcuchu podmiotów spółki, która była rzeczywistym nabywcą paliwa – podkreśliła policjantka.
 
Za zarzucane przestępstwa może grozić do 10 lat więzienia.

Region

Cała Polska idzie do wojska Płk dr Robert Reczkowski gościem Rozmowy Dnia

Cała Polska idzie do wojska? Płk dr Robert Reczkowski gościem „Rozmowy Dnia"

2025-03-11, 09:05
W młodości takich zajęć nie mieli. Seniorzy mogą się rozwijać z TKKF Toruń

W młodości takich zajęć nie mieli. Seniorzy mogą się rozwijać z TKKF Toruń

2025-03-11, 08:38
Ten kurs przyda się i w pracy, i w domu. PCK nauczy, jak opiekować się m.in. seniorem

Ten kurs przyda się i w pracy, i w domu. PCK nauczy, jak opiekować się m.in. seniorem

2025-03-11, 07:58
Wynajmowane, a prawie jak własne. BTBS - y prowadzą nabór lokatorów

Wynajmowane, a prawie jak własne. BTBS - y prowadzą nabór lokatorów

2025-03-11, 07:00
Napadli z nożem na bydgoskiego społecznika. Wkrótce sądowy finał tej sprawy

Napadli z nożem na bydgoskiego społecznika. Wkrótce sądowy finał tej sprawy

2025-03-10, 23:20
Centrum Onkologii w Bydgoszczy ocenione wysoko, ale bez pieniędzy z KPO [oświadczenie]

Centrum Onkologii w Bydgoszczy ocenione wysoko, ale bez pieniędzy z KPO [oświadczenie]

2025-03-10, 20:37
Straż Graniczna znów w powiecie inowrocławskim. Kolumbijczycy bez papierów na fermie drobiu

Straż Graniczna znów w powiecie inowrocławskim. Kolumbijczycy bez papierów na fermie drobiu

2025-03-10, 19:34
W tym tygodniu badania są za darmo Byle tylko nie stanąć oko w oko z jaskrą

W tym tygodniu badania są za darmo! Byle tylko nie stanąć oko w oko z jaskrą

2025-03-10, 19:09
Pierwsze jajko w gnieździe toruńskich sokołów. Podglądajcie [zdjęcia  link do transmisji]

Pierwsze jajko w gnieździe toruńskich sokołów. Podglądajcie! [zdjęcia + link do transmisji]

2025-03-10, 18:00
Politycy PiS z regionu jadą w teren. Będą spotkania otwarte promujące kandydata tej partii

Politycy PiS z regionu jadą w teren. Będą spotkania otwarte promujące kandydata tej partii

2025-03-10, 17:01
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę