Handel paliwami i pranie brudnych pieniędzy. Kolejne zatrzymania w regionie

2022-10-27, 09:07  Polska Agencja Prasowa
Za zarzucane przestępstwa może grozić do 10 lat więzienia

Za zarzucane przestępstwa może grozić do 10 lat więzienia

Kolejnych pięć osób w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej, która zajmowała się obrotem paliwami i praniem brudnych pieniędzy, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej.

Do zatrzymań doszło w województwie kujawsko-pomorskim. – Zatrzymani mężczyźni zajmowali się werbowaniem osób w trudnej sytuacji materialnej, na które rejestrowane były spółki „słupy” – informuje Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej. – Fikcyjni prezesi za wynagrodzenie w granicach 2 tysięcy złotych zobowiązywali się do podpisywania umów, zakładania rachunków bankowych i przekazywania kart, haseł dostępowych oraz urządzeń uwierzytelniających w ręce „opiekunów” – wyjaśnia Pasieczyńska. – Zatrzymani uczestniczyli w procederze prania brudnych pieniędzy, transferowali środki finansowe za pośrednictwem bankomatów i kantorów wymiany walut.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. – Prokurator zarzucił im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się obrotem paliwami, w ramach której posługiwano się nierzetelnymi fakturami VAT, wykorzystując je do zaniżania należności podatkowych, a także pranie brudnych pieniędzy – informuje Prokuratura Regionalna w Białymstoku. – Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu wzajemnego kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz poręczenia majątkowego – podali prokuratorzy.
 
Łącznie w sprawie zarzuty już usłyszało ponad 200 osób, a działalność grupy spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na prawie 1 miliard złotych. Według ustaleń śledczych członkowie grupy w latach 2014-2017 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym. – Jak ustalono proceder polegał w szczególności na fikcyjnym obrocie towarami w ramach międzynarodowych dostaw za pośrednictwem kolejnych podmiotów gospodarczych, które następnie dokonywały ich sprzedaży na terenie kraju, nie ujawniając przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje i powodując w ten sposób uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa – podkreśliła podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji.
 
W nielegalną działalność grupy zamieszanych było wiele podmiotów gospodarczych z Polski, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, czy nawet Zjednoczonych Emiratów Arabskich. – Członkowie grupy nabywali z innych krajów Unii Europejskiej – przy udziale tzw. znikających podatników – paliwa płynne, które fakturowo sprzedawano kolejnym podmiotom (buforom), przy czym pierwsi nabywcy nie odprowadzali należnego podatku od towarów i usług, odsuwając podejrzenia od ostatniej w łańcuchu podmiotów spółki, która była rzeczywistym nabywcą paliwa – podkreśliła policjantka.
 
Za zarzucane przestępstwa może grozić do 10 lat więzienia.

Region

Chcesz nową książkę A może potrzebujesz stroju na sylwestra WOAK w Toruniu robi wyprzedaż

Chcesz nową książkę? A może potrzebujesz stroju na sylwestra? WOAK w Toruniu robi wyprzedaż!

2022-12-03, 10:13
Dworzec Toruń Miasto będzie jak nowy. Zaczyna się przebudowa [wizualizacje]

Dworzec Toruń Miasto będzie jak nowy. Zaczyna się przebudowa [wizualizacje]

2022-12-03, 09:00
Naturalne świece i fajans Markowy Produkt Śródmieścia we Włocławku wybrany

Naturalne świece i fajans! Markowy Produkt Śródmieścia we Włocławku wybrany

2022-12-02, 20:05
Dwulatka wcisnęła na szyję nakładkę sedesową. Rodzice wezwali strażaków

Dwulatka wcisnęła na szyję nakładkę sedesową. Rodzice wezwali strażaków

2022-12-02, 18:15
Ptasia grypa w Świeciu Odradzają spacery ze zwierzętami przy zbiornikach wodnych

Ptasia grypa w Świeciu! Odradzają spacery ze zwierzętami przy zbiornikach wodnych

2022-12-02, 17:31
Zamiast zapłacić, zagroził taksówkarzowi i go okradł. 34-latek aresztowany

Zamiast zapłacić, zagroził taksówkarzowi i go okradł. 34-latek aresztowany

2022-12-02, 15:47
Burmistrzowie na konwencie w Janowcu Wielkopolskim. Wśród tematów dotacje na inwestycje

Burmistrzowie na konwencie w Janowcu Wielkopolskim. Wśród tematów dotacje na inwestycje

2022-12-02, 14:55
O włos od tragedii. Samochód rozpruty bronami ciągnika

O włos od tragedii. Samochód rozpruty bronami ciągnika

2022-12-02, 13:52
       2

У Грудзьондзу знову функціонує трамвайна лінія номер 2

2022-12-02, 12:59
Zakrwawione przesyłki trafiły do placówek dyplomatycznych Ukrainy, w tym w Polsce

Zakrwawione przesyłki trafiły do placówek dyplomatycznych Ukrainy, w tym w Polsce

2022-12-02, 12:43
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę