Handel paliwami i pranie brudnych pieniędzy. Kolejne zatrzymania w regionie

2022-10-27, 09:07  Polska Agencja Prasowa
Za zarzucane przestępstwa może grozić do 10 lat więzienia

Za zarzucane przestępstwa może grozić do 10 lat więzienia

Kolejnych pięć osób w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej, która zajmowała się obrotem paliwami i praniem brudnych pieniędzy, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej.

Do zatrzymań doszło w województwie kujawsko-pomorskim. – Zatrzymani mężczyźni zajmowali się werbowaniem osób w trudnej sytuacji materialnej, na które rejestrowane były spółki „słupy” – informuje Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej. – Fikcyjni prezesi za wynagrodzenie w granicach 2 tysięcy złotych zobowiązywali się do podpisywania umów, zakładania rachunków bankowych i przekazywania kart, haseł dostępowych oraz urządzeń uwierzytelniających w ręce „opiekunów” – wyjaśnia Pasieczyńska. – Zatrzymani uczestniczyli w procederze prania brudnych pieniędzy, transferowali środki finansowe za pośrednictwem bankomatów i kantorów wymiany walut.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. – Prokurator zarzucił im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się obrotem paliwami, w ramach której posługiwano się nierzetelnymi fakturami VAT, wykorzystując je do zaniżania należności podatkowych, a także pranie brudnych pieniędzy – informuje Prokuratura Regionalna w Białymstoku. – Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu wzajemnego kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz poręczenia majątkowego – podali prokuratorzy.
 
Łącznie w sprawie zarzuty już usłyszało ponad 200 osób, a działalność grupy spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na prawie 1 miliard złotych. Według ustaleń śledczych członkowie grupy w latach 2014-2017 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym. – Jak ustalono proceder polegał w szczególności na fikcyjnym obrocie towarami w ramach międzynarodowych dostaw za pośrednictwem kolejnych podmiotów gospodarczych, które następnie dokonywały ich sprzedaży na terenie kraju, nie ujawniając przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje i powodując w ten sposób uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa – podkreśliła podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji.
 
W nielegalną działalność grupy zamieszanych było wiele podmiotów gospodarczych z Polski, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, czy nawet Zjednoczonych Emiratów Arabskich. – Członkowie grupy nabywali z innych krajów Unii Europejskiej – przy udziale tzw. znikających podatników – paliwa płynne, które fakturowo sprzedawano kolejnym podmiotom (buforom), przy czym pierwsi nabywcy nie odprowadzali należnego podatku od towarów i usług, odsuwając podejrzenia od ostatniej w łańcuchu podmiotów spółki, która była rzeczywistym nabywcą paliwa – podkreśliła policjantka.
 
Za zarzucane przestępstwa może grozić do 10 lat więzienia.

Region

Jedne drzwi - wiele spraw. Politechnika Bydgoska otwiera Centralny Dziekanat

Jedne drzwi - wiele spraw. Politechnika Bydgoska otwiera Centralny Dziekanat

2023-01-07, 11:12
Wyprawa śladami Amundsena przerwana Pogoda udaremniła plany podróżników [wideo]

Wyprawa śladami Amundsena przerwana! Pogoda udaremniła plany podróżników [wideo]

2023-01-07, 08:31
Życzenia pokoju, kolędy i wigilijne potrawy. Prezydent Torunia spotkał się z uchodźcami

Życzenia pokoju, kolędy i wigilijne potrawy. Prezydent Torunia spotkał się z uchodźcami

2023-01-06, 21:03
Uwaga, może być ślisko IMGW ostrzega przed gołoledzią

Uwaga, może być ślisko! IMGW ostrzega przed gołoledzią

2023-01-06, 12:09
Robot Da Vinci będzie mieć więcej pracy w bydgoskim Centrum Onkologii

Robot Da Vinci będzie mieć więcej pracy w bydgoskim Centrum Onkologii

2023-01-06, 08:50
Ponad połowa ankietowanych jest zadowolona z życia w Bydgoszczy [raport]

Ponad połowa ankietowanych jest zadowolona z życia w Bydgoszczy [raport]

2023-01-05, 20:23
Streetworkerzy poszukiwani w Toruniu Po przeszkoleniu pójdą w teren

Streetworkerzy poszukiwani w Toruniu! Po przeszkoleniu pójdą w teren

2023-01-05, 19:39
PiS: Obniżenie wieku emerytalnego dało wybór ponad 100 tys. kobiet z regionu

PiS: Obniżenie wieku emerytalnego dało wybór ponad 100 tys. kobiet z regionu

2023-01-05, 18:40
We Włocławku sąsiad pomoże sąsiadowi i jeszcze dostanie za to pieniądze

We Włocławku sąsiad pomoże sąsiadowi i jeszcze dostanie za to pieniądze

2023-01-05, 17:50
Ostatnia droga majora Eugeniusza Siemaszki: Człowiek nie żyje sam dla siebie

Ostatnia droga majora Eugeniusza Siemaszki: „Człowiek nie żyje sam dla siebie"

2023-01-05, 16:52
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę