Handel paliwami i pranie brudnych pieniędzy. Kolejne zatrzymania w regionie

2022-10-27, 09:07  Polska Agencja Prasowa
Za zarzucane przestępstwa może grozić do 10 lat więzienia

Za zarzucane przestępstwa może grozić do 10 lat więzienia

Kolejnych pięć osób w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej, która zajmowała się obrotem paliwami i praniem brudnych pieniędzy, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej.

Do zatrzymań doszło w województwie kujawsko-pomorskim. – Zatrzymani mężczyźni zajmowali się werbowaniem osób w trudnej sytuacji materialnej, na które rejestrowane były spółki „słupy” – informuje Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej. – Fikcyjni prezesi za wynagrodzenie w granicach 2 tysięcy złotych zobowiązywali się do podpisywania umów, zakładania rachunków bankowych i przekazywania kart, haseł dostępowych oraz urządzeń uwierzytelniających w ręce „opiekunów” – wyjaśnia Pasieczyńska. – Zatrzymani uczestniczyli w procederze prania brudnych pieniędzy, transferowali środki finansowe za pośrednictwem bankomatów i kantorów wymiany walut.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. – Prokurator zarzucił im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się obrotem paliwami, w ramach której posługiwano się nierzetelnymi fakturami VAT, wykorzystując je do zaniżania należności podatkowych, a także pranie brudnych pieniędzy – informuje Prokuratura Regionalna w Białymstoku. – Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu wzajemnego kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz poręczenia majątkowego – podali prokuratorzy.
 
Łącznie w sprawie zarzuty już usłyszało ponad 200 osób, a działalność grupy spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na prawie 1 miliard złotych. Według ustaleń śledczych członkowie grupy w latach 2014-2017 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym. – Jak ustalono proceder polegał w szczególności na fikcyjnym obrocie towarami w ramach międzynarodowych dostaw za pośrednictwem kolejnych podmiotów gospodarczych, które następnie dokonywały ich sprzedaży na terenie kraju, nie ujawniając przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje i powodując w ten sposób uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa – podkreśliła podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji.
 
W nielegalną działalność grupy zamieszanych było wiele podmiotów gospodarczych z Polski, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, czy nawet Zjednoczonych Emiratów Arabskich. – Członkowie grupy nabywali z innych krajów Unii Europejskiej – przy udziale tzw. znikających podatników – paliwa płynne, które fakturowo sprzedawano kolejnym podmiotom (buforom), przy czym pierwsi nabywcy nie odprowadzali należnego podatku od towarów i usług, odsuwając podejrzenia od ostatniej w łańcuchu podmiotów spółki, która była rzeczywistym nabywcą paliwa – podkreśliła policjantka.
 
Za zarzucane przestępstwa może grozić do 10 lat więzienia.

Region

Norwegowie na poligonie w Kijewie. Szkolili Polaków z obsługi granatników [wideo, zdjęcia]

Norwegowie na poligonie w Kijewie. Szkolili Polaków z obsługi granatników [wideo, zdjęcia]

2022-12-08, 16:00
NIK po kontroli samorządów z regionu: kreatywnie podchodzą do długów

NIK po kontroli samorządów z regionu: „kreatywnie” podchodzą do długów

2022-12-08, 14:48

Святковий Ярмарок у Влоцлавку вже у ці вихідні

2022-12-08, 12:35
Wypadek na A1 w pobliżu Włocławka. Jezdnia w kierunku Łodzi zablokowana [aktualizacja]

Wypadek na A1 w pobliżu Włocławka. Jezdnia w kierunku Łodzi zablokowana [aktualizacja]

2022-12-08, 10:26
Apelują o zmianę przebiegu trasy S5 z Grudziądza do Ostródy. Jest petycja

Apelują o zmianę przebiegu trasy S5 z Grudziądza do Ostródy. Jest petycja

2022-12-08, 09:53
Czy bloki zastąpią park w Fordonie Burzliwe posiedzenie w ratuszu

Czy bloki zastąpią park w Fordonie? Burzliwe posiedzenie w ratuszu

2022-12-08, 07:50
Ptaki będą miały świetne warunki. W Kołudzie Wielkiej otwarto nowoczesny gęśnik

Ptaki będą miały świetne warunki. W Kołudzie Wielkiej otwarto nowoczesny gęśnik

2022-12-08, 06:45
Ofert pracy dla osób z niepełnosprawnością nie brakowało. Targi w Bydgoszczy

Ofert pracy dla osób z niepełnosprawnością nie brakowało. Targi w Bydgoszczy

2022-12-07, 21:23
Pożar hali w Czerskich Rumunkach. Z ogniem walczyło 16 zastępów straży [aktualizacja, zdjęcia]

Pożar hali w Czerskich Rumunkach. Z ogniem walczyło 16 zastępów straży [aktualizacja, zdjęcia]

2022-12-07, 20:34
Budowa nabrzeża w Starym Fordonie zakończona. Teraz czas na promenadę

Budowa nabrzeża w Starym Fordonie zakończona. Teraz czas na promenadę

2022-12-07, 20:14
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę