Handel paliwami i pranie brudnych pieniędzy. Kolejne zatrzymania w regionie

2022-10-27, 09:07  Polska Agencja Prasowa
Za zarzucane przestępstwa może grozić do 10 lat więzienia

Za zarzucane przestępstwa może grozić do 10 lat więzienia

Kolejnych pięć osób w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej, która zajmowała się obrotem paliwami i praniem brudnych pieniędzy, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej.

Do zatrzymań doszło w województwie kujawsko-pomorskim. – Zatrzymani mężczyźni zajmowali się werbowaniem osób w trudnej sytuacji materialnej, na które rejestrowane były spółki „słupy” – informuje Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej. – Fikcyjni prezesi za wynagrodzenie w granicach 2 tysięcy złotych zobowiązywali się do podpisywania umów, zakładania rachunków bankowych i przekazywania kart, haseł dostępowych oraz urządzeń uwierzytelniających w ręce „opiekunów” – wyjaśnia Pasieczyńska. – Zatrzymani uczestniczyli w procederze prania brudnych pieniędzy, transferowali środki finansowe za pośrednictwem bankomatów i kantorów wymiany walut.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. – Prokurator zarzucił im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się obrotem paliwami, w ramach której posługiwano się nierzetelnymi fakturami VAT, wykorzystując je do zaniżania należności podatkowych, a także pranie brudnych pieniędzy – informuje Prokuratura Regionalna w Białymstoku. – Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu wzajemnego kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz poręczenia majątkowego – podali prokuratorzy.
 
Łącznie w sprawie zarzuty już usłyszało ponad 200 osób, a działalność grupy spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na prawie 1 miliard złotych. Według ustaleń śledczych członkowie grupy w latach 2014-2017 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym. – Jak ustalono proceder polegał w szczególności na fikcyjnym obrocie towarami w ramach międzynarodowych dostaw za pośrednictwem kolejnych podmiotów gospodarczych, które następnie dokonywały ich sprzedaży na terenie kraju, nie ujawniając przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje i powodując w ten sposób uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa – podkreśliła podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji.
 
W nielegalną działalność grupy zamieszanych było wiele podmiotów gospodarczych z Polski, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, czy nawet Zjednoczonych Emiratów Arabskich. – Członkowie grupy nabywali z innych krajów Unii Europejskiej – przy udziale tzw. znikających podatników – paliwa płynne, które fakturowo sprzedawano kolejnym podmiotom (buforom), przy czym pierwsi nabywcy nie odprowadzali należnego podatku od towarów i usług, odsuwając podejrzenia od ostatniej w łańcuchu podmiotów spółki, która była rzeczywistym nabywcą paliwa – podkreśliła policjantka.
 
Za zarzucane przestępstwa może grozić do 10 lat więzienia.

Region

Toruńska prokuratura umorzyła śledztwo ws. wycinki na Kępie Bazarowej

Toruńska prokuratura umorzyła śledztwo ws. wycinki na Kępie Bazarowej

2022-12-02, 11:04
Pozbywanie się kopciuchów przynosi efekty. Jakość powietrza w regionie już lepsza

Pozbywanie się „kopciuchów” przynosi efekty. Jakość powietrza w regionie już lepsza

2022-12-02, 08:59
Prezydent Bruski znów napisał do premiera. Chodzi o oszczędzanie energii

Prezydent Bruski znów napisał do premiera. Chodzi o oszczędzanie energii

2022-12-02, 07:45
Nie tylko ochrona lub sprzątanie Giełda pracy dla niepełnosprawnych [wideo, zdjęcia]

Nie tylko ochrona lub sprzątanie! Giełda pracy dla niepełnosprawnych [wideo, zdjęcia]

2022-12-01, 18:49
Wojska Rakietowe i Artyleria świętują w Toruniu: Musimy być gotowi na wszystko

Wojska Rakietowe i Artyleria świętują w Toruniu: Musimy być gotowi na wszystko

2022-12-01, 18:00
Strażacy ochotnicy z Błądzimia utknęli w remizie Pilnie potrzebują wozu bojowego

Strażacy ochotnicy z Błądzimia utknęli w remizie! Pilnie potrzebują wozu bojowego

2022-12-01, 17:21
Białe Błota: samochód zderzył się z autobusem szkolnym. W środku 40 dzieci [zdjęcia]

Białe Błota: samochód zderzył się z autobusem szkolnym. W środku 40 dzieci [zdjęcia]

2022-12-01, 16:52
Światowy Dzień AIDS: 115 nowych zakażeń na Kujawach i Pomorzu [wideo, zdjęcia]

Światowy Dzień AIDS: 115 nowych zakażeń na Kujawach i Pomorzu [wideo, zdjęcia]

2022-12-01, 16:38
Nowotworom u dzieci mówią nie Do Koronowa zaprosili specjalny autobus

Nowotworom u dzieci mówią „nie”! Do Koronowa zaprosili specjalny autobus

2022-12-01, 15:40
Szybcy i skuteczni. Szpital Miejski w Toruniu wyróżniony za leczenie udarów mózgu

Szybcy i skuteczni. Szpital Miejski w Toruniu wyróżniony za leczenie udarów mózgu

2022-12-01, 14:42
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę