Produkowali faktury kosztowe generując milionowe straty – kolejna akcja służb

2022-08-02, 11:30  Redakcja na podst. inf. z policji
Policjanci CBŚP zatrzymali kolejne 15 osób w ramach postępowania, w którym już występuje 271 podejrzanych. Fot. Arhciwum/Policja

Policjanci CBŚP zatrzymali kolejne 15 osób w ramach postępowania, w którym już występuje 271 podejrzanych. Fot. Arhciwum/Policja

Policjanci CBŚP zatrzymali kolejne 15 osób w ramach postępowania, w którym już występuje 271 podejrzanych.

Śledztwo jest prowadzone przez Zachodniopomorski Wydział Prokuratury Krajowej. Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie poprzez wytwarzanie dokumentacji „kosztowej”, często przy wykorzystaniu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tzw. „słupy”, nie odprowadzali należnego podatku. W wyniku działania grup przestępczych wstępnie oszacowano straty Skarbu Państwa na kwotę co najmniej 50 mln zł.

W toku śledztwa prowadzonego od 2018 roku przez policjantów z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, ustalono kolejnych 15 podejrzanych. Łącznie w śledztwie występuje już 271 podejrzanych. Na poczet przyszłych kar i grzywien dotychczas zabezpieczono mienie ruchome i nieruchomości na łączną kwotę blisko 14 mln zł.

Sprawa dotyczy współpracujących ze sobą i działających na terenie całego kraju zorganizowanych grup przestępczych, zajmujących się wprowadzaniem do obrotu dokumentów podrobionych i poświadczających nieprawdę w zakresie zaistnienia transakcji gospodarczych. Dokumentacja ta była podstawą obniżenie należnego podatku. Głównym obszarem działalności grupy przestępczej była „produkcja pustych faktur” przy wykorzystaniu do tego celu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tzw. „słupy”, nie prowadzące faktycznie jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w ten proceder może być zamieszanych nawet kilkaset firm.

Tym razem działania przeprowadzono w województwach: małopolskim, zachodnio-pomorskim, pomorskim, mazowieckim oraz kujawsko-pomorskim, zatrzymując 15 osób. Podczas akcji przeszukano kilkanaście obiektów, m.in. mieszkań, domów oraz biur rachunkowych. Wówczas to, zabezpieczono sprzęt elektroniczny, a także dokumenty, które zostaną poddane szczegółowej analizie. W działaniach uczestniczyli również funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, którzy na bazie zebranego materiału wszczęli 26 kontroli celno-skarbowych.

Według śledczych, wśród podejrzanych są osoby pośredniczące i korzystające z nierzetelnych faktur VAT, które powodowały w ten sposób uszczuplenie należności podatkowych, a także podejrzane o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. 12 podejrzanym przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej.

Bydgoszcz

Region

Zimą biega się tak samo, jak latem Kilkaset osób na starcie City Trail w Myślecinku [wideo]

Zimą biega się tak samo, jak latem! Kilkaset osób na starcie City Trail w Myślecinku [wideo]

2025-02-16, 14:45
Najbliższa noc ma być bardzo mroźna. Ostrzeżenie IMGW dla mieszkańców Pomorza i Kujaw

Najbliższa noc ma być bardzo mroźna. Ostrzeżenie IMGW dla mieszkańców Pomorza i Kujaw

2025-02-16, 13:20
Tej miłości nie stanie na przeszkodzie śnieg, czy mróz. Walentynkowy rajd rowerowy w Toruniu [zdjęcia]

Tej miłości nie stanie na przeszkodzie śnieg, czy mróz. Walentynkowy rajd rowerowy w Toruniu [zdjęcia]

2025-02-16, 11:54
Pożar mieszkania w Jabłonowie Pomorskim. Zginęła jedna osoba

Pożar mieszkania w Jabłonowie Pomorskim. Zginęła jedna osoba

2025-02-16, 08:05
Zgromadzenie przeciwników aborcji w Toruniu rozwiązane. Powodem był jeden z banerów

Zgromadzenie przeciwników aborcji w Toruniu rozwiązane. Powodem był jeden z banerów

2025-02-15, 21:24
Walentynki za nami, a wesele tuż za rogiem Targi ślubne w inowrocławskiej galerii

Walentynki za nami, a wesele tuż za rogiem? Targi ślubne w inowrocławskiej galerii

2025-02-15, 20:18
Jak wygląda sytuacja na rynku pracy w naszym regionie Bezrobocie wyższe niż w całej Polsce

Jak wygląda sytuacja na rynku pracy w naszym regionie? Bezrobocie wyższe niż w całej Polsce

2025-02-15, 18:49
Miał powstać hotel, jest opuszczony budynek. Stary Browar w Toruniu zmienia właściciela

Miał powstać hotel, jest opuszczony budynek. Stary Browar w Toruniu zmienia właściciela

2025-02-15, 17:36
Donośne głosy i piękne owłosienie. Międzynarodowa wystawa psów rasowych w BCTW [zdjęcia, wideo]

Donośne głosy i piękne owłosienie. Międzynarodowa wystawa psów rasowych w BCTW [zdjęcia, wideo]

2025-02-15, 16:13
Politolog z Torunia walczy z nowotworem. Trwa zbiórka na leczenie Jarosława Wojtasa [link]

Politolog z Torunia walczy z nowotworem. Trwa zbiórka na leczenie Jarosława Wojtasa [link]

2025-02-15, 13:41
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę