Wyszukiwarka
Znalezione informacje z "pranie brudnych pieniędzy"
„Sprzedawali” towar, którego nie mieli. Oszukali 12 osób na ponad 200 tys. złotych
2025-01-03Oszustwa i pranie brudnych pieniędzy nie umknęły toruńskim śledczym. Prokuratura Okręgowa skierowała do sądu wniosek o ukaranie czterech mężczyzn. Czytaj dalej »
Oszukany senator z regionu odzyska pieniądze. Mógł stracić 680 tysięcy złotych
2024-12-20Od roku do 10 lat więzienia grozi Katarzynie D. i Dariuszowi D. podejrzanym o pranie brudnych pieniędzy. Mieli wyłudzić od senatora z regionu 430 tys. zł metodą „na policjanta”. - Przyjmujemy, że te osoby miały zalegalizować kwotę… Czytaj dalej »
Cel – zapobiegać praniu pieniędzy. Eksperci z różnych krajów debatują w Bydgoszczy
2024-09-11Służby mają coraz więcej pracy, ponieważ wojna w Ukrainie i działalność Rosji spowodowały wzrost liczby przestępstw finansowych. Specjaliści od zapobiegania im spotkali się w Bydgoszczy. Rozpoczęła się tu trzecia edycja Konferencji… Czytaj dalej »
45 osób odpowie za oszustwa podatkowe. Symulowały handel stalą i napojami
2023-01-19- Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 45 osobom, zarzucając im m.in. wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie przekraczającej 23 milionów złotych i pranie brudnych pieniędzy w łącznej kwocie ponad… Czytaj dalej »
Handel paliwami i pranie brudnych pieniędzy. Kolejne zatrzymania w regionie
2022-10-27Kolejnych pięć osób w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej, która zajmowała się obrotem paliwami i praniem brudnych pieniędzy, zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej. Czytaj dalej »
Nielegalny hazard, pranie brudnych pieniędzy. Zatrzymali 37 osób [wideo, zdjęcia]
2021-06-25- Sąd w Poznaniu zastosował trzymiesięczny areszt wobec pięciu z 37 osób zatrzymanych w sprawie grupy przestępczej zajmującej się prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych na automatach - podała w piątek prokuratura. Podejrzani… Czytaj dalej »
Spektakularna akcja bydgoskiego oddziału CBŚP
2017-11-20Pranie brudnych pieniędzy, wyłudzanie nienależnego podatku VAT, kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą - takie zarzuty usłyszał mężczyzna, zatrzymany przez funkcjonariuszy bydgoskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego … Czytaj dalej »
W Holandii aresztowano podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy
2016-01-20W Holandii aresztowano 10 mężczyzn podejrzanych o wykorzystywanie cyfrowej waluty bitcoin do wyprania 15-20 milionów euro pochodzących ze sprzedaży narkotyków online - poinformowali w środę holenderscy prokuratorzy. Czytaj dalej »
21 marca rozpocznie się proces Amber Gold
2016-01-15Na 21 marca wyznaczony został pierwszy termin w procesie ws. afery Amber Gold. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku staną b. prezes spółki Marcin P. i jego żona Katarzyna P., oskarżeni m.in. o oszustwo znacznej wartości i pranie brudnych… Czytaj dalej »
Na przełomie lutego i marca 2016 r. ma się rozpocząć proces Amber Gold
2015-12-27Na koniec lutego lub początek marca 2016 r. planowane jest rozpoczęcie procesu ws. afery Amber Gold. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku staną b. prezes spółki Marcin P. i jego żona Katarzyna P. oskarżeni m.in. o oszustwo znacznej wartości… Czytaj dalej »